Bittrex Crypto Exchange multado con USD 24 millones por infracción de sanción de EE. UU.

Toda la idea de la criptomoneda radica en el concepto de independencia y libertad. Sin embargo, cuando se trata de regulaciones, no hay nada que pueda ayudar a los intercambios criptográficos y al ecosistema a eludirlos.

Uno de esos intercambios de cifrado que recientemente ha estado bajo el escrutinio del gobierno es Bittrex. El intercambio de cifrado ha sido declarado culpable de violar las sanciones de los Estados Unidos. Este movimiento resultó en que el Tesoro de los Estados Unidos aplicara al intercambio una de las multas más significativas de la historia.

¿Cuáles fueron las razones exactas por las que el Tesoro de EE. UU. multó a Bittrex? ¿Cuál sería el impacto de estas sanciones? Averigüemos más aquí.

Bittrex viola las sanciones de EE. UU.: ¿Cuál es el escenario?

El martes, el intercambio de criptomonedas Bittrex fue el rostro de una de las multas más importantes en la historia de los EE. UU. jamás implementada en un intercambio de criptomonedas.

Según el Tesoro de EE. UU., entre 2014 y 2017, Bittrex permitió a los clientes de Irán, Cuba, Sudán, Siria y la región anexada de Crimea en Ucrania realizar transacciones criptográficas a través de Bittrex. Se considera que el valor de las transacciones ronda los 263 millones de dólares.

Según el Departamento del Tesoro, Brittex empleó solo a dos empleados con casi cero capacitación contra el lavado de dinero para revisar las transacciones sospechosas que se estaban realizando, si las hubiera. Esto resultó en alrededor de 116,421 violaciones aparentes de sanciones.

Debido a estas violaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro impusieron fuertes multas de $ 24 millones y $ 29 millones respectivamente a Bittrex. Sin embargo, según los términos del acuerdo, FinCEN transferiría los 24 millones de dólares a la OFAC después de recibir su pago de 29 millones de dólares de Bittrex. Por lo tanto, Bittrex pagará efectivamente una multa de $29 millones eventualmente.

FinCEN, en un comunicado, dijo que su investigación determinó que entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, Bittrex no logró mantener un mecanismo efectivo contra el lavado de dinero. Agregó además: "El programa AML de Bittrex no abordó adecuadamente los riesgos asociados con los productos y servicios que ofrecía, incluidas las criptomonedas con anonimato mejorado".

Bittrex emitió un comunicado en el que mencionaba un cierre adecuado de la situación. “Desde el inicio, Bittrex se ha esforzado por cumplir con todos los requisitos gubernamentales de manera diligente y de buena fe… La compañía está “complacida de haber resuelto completamente este asunto” con las agencias gubernamentales, dijo Bittrex en su comunicado publicado.

¿Qué es Bittrex?

Bittrex se ha hecho un nombre como una de las plataformas comerciales más seguras del mundo.

La plataforma ofrece algunas de las mejores funciones detalladas del juego. La plataforma está disponible en los Estados Unidos, pero la única salvedad es que no está disponible en los 50 estados de los EE. UU.

Una de las mejores características de las que consta la plataforma es la función de compra y venta instantánea, que puede ser una ventaja para varios inversores novatos, que recién ingresan a los criptomercados. Con la ayuda de la función Instant Buy and Sell, los inversores pueden comprar varias criptomonedas utilizando sus cuentas bancarias vinculadas.

Además, cuando se trata de seguridad, la plataforma es bastante antigua y almacena la mayoría de sus criptomonedas en almacenamiento en frío. Aparte de esto, la plataforma también tiene autenticación de dos factores y billetera y lista blanca de direcciones IP.

¿Cuáles son las implicaciones?

Si bien esta podría ser la multa más grande que podría haber enfrentado un intercambio o institución de cifrado, ciertamente no es la primera ni la última. BitGo y BitPay fueron multados con $ 98,000 y $ 507,000 respectivamente por violaciones aparentes de alrededor de 2012.

A medida que cambian las situaciones geopolíticas globales y las criptomonedas cobran impulso, es posible que se produzcan más casos de este tipo.

Durante la situación de Bittrex, el Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Andrea Gacki, dijo: “Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos. que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Los organismos gubernamentales como el Departamento del Tesoro de los EE. UU., la Corte Suprema y la Comisión de Bolsa y Valores han estado tomando medidas enérgicas contra las instituciones y transacciones relacionadas con las criptomonedas. Uno de los mayores escenarios de este tipo fueron los cargos de la SEC sobre Ripple en torno a la venta del token nativo XRP.

Si bien las regulaciones pueden actuar como un medio para garantizar que no se cometan irregularidades, existe una gran posibilidad de que actúen como un obstáculo para los proyectos criptográficos innovadores en la industria.

Conclusión: ¿Qué sigue para Bittrex y los intercambios de criptomonedas?

Sin duda, Bittrex podría ser una de las multas gubernamentales más grandes a las que debe enfrentarse un intercambio de cifrado, pero parece que no será la última.

En los últimos días, a medida que los criptomercados ya se tambalean en el invierno, el endurecimiento del marco regulatorio solo les dificultará las cosas. Sin embargo, esto asegura que haya malas prácticas mínimas y máxima transparencia. Especialmente cuando se trata de transacciones que tienen lugar dentro del ecosistema criptográfico.

El Departamento del Tesoro de EE. UU., junto con otros organismos reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores, ha estado tomando medidas enérgicas contra las instituciones criptográficas en todo el país. El mes pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. prohibió a los ciudadanos usar Tornado Cash, una aplicación que hacía que las transacciones de Ethereum fueran anónimas.

Se espera que el Departamento del Tesoro de EE. UU. finalice una "evaluación de riesgo de financiación ilícita" de los tokens Defi y NFT en 2023.

Es muy probable que en un futuro cercano, a medida que aumenten los efectos y el impacto de las criptomonedas, los organismos reguladores y las agencias gubernamentales quieran observar más de cerca cómo funcionan estas cosas y si se está cometiendo alguna irregularidad. Aunque aún está por verse cómo reaccionarán los entusiastas de las criptomonedas y el mercado en general ante este cambio, algunos expertos creen que podría ayudar a regular las criptomonedas, otros sienten que podría afectar la verdadera esencia de las criptomonedas.

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