Binance se ha distanciado del asediado intercambio de activos digitales indio WazirX, ya que el CEO Changpeng "CZ" Zhao ha declarado que Binance nunca completó el acuerdo de adquisición de WazirX iniciado en 2019 y, como tal, el primero solo ofrece servicios de billetera como una solución tecnológica para el segundo. , según informes del 8 de agosto de 2022.
WazirX en problemas
Se recordará que el 3 de agosto de 2022, surgieron informes de que la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India inició investigaciones sobre las operaciones de uno de los principales lugares de negociación de bitcoin (BTC) del país por sospechas de lavado de dinero.
En ese momento, Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas de la India, insinuó que el ED estaba investigando a WazirX en dos casos de actividades ilícitas en virtud de las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) de la región.
Él dijo.
En uno de los casos, la investigación realizada hasta ahora ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, WazirX, operada por Zanmai Labs Private Limited en India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio Binance con sede en las Islas Caimán. También se descubrió que todas las transacciones criptográficas entre estos dos intercambios ni siquiera se registraban en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban envueltas en un misterio.
Binance niega ser propietario del intercambio WazirX de la India
Como informó cripto.noticias en noviembre de 2019, Binance anunció la adquisición de WazirX. En ese momento, el CEO CZ dejó en claro que el acuerdo permitirá a los usuarios de WazirX comprar y vender bitcoins (BTC) y otras criptomonedas a través de la puerta de enlace de Binance.
Sin embargo, avance rápido hasta el 5 de agosto de 2022, y CZ tiene afirmó que el acuerdo de adquisición entre Binance y WazirX nunca se completó, lo que significa que el primero no es responsable de la gestión del segundo.
En un tweet, CZ explicó:
El 21 de noviembre de 2019, Binance publicó una publicación de blog que decía que había "adquirido" WazirX. Esta transacción nunca se completó. Binance nunca, en ningún momento, ha sido propietario de acciones de Zanmai labs, la entidad que opera WazirX.
Según el CEO, Binance solo ofrece transacciones de billetera a WazirX como un servicio tecnológico y también facilita transacciones fuera de la cadena en nombre de este último como una forma de ayudarlo a reducir las tarifas.
CZ declaró además que todas las operaciones clave en el intercambio en conflicto son manejadas por el equipo de WazirX, incluidos los registros de usuarios, el conocimiento de su cliente (KYC), el comercio y el procesamiento de retiros.
El CEO agregó además:
Las recientes acusaciones sobre el funcionamiento de WazirX y cómo Zanmai Labs gestiona la plataforma son motivo de gran preocupación para Binance. Binance colabora con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo. Estaremos encantados de trabajar con ED de cualquier manera posible.
Hasta ahora, el ED ha congelado los 646,700,000 INR (8.1 millones de dólares) retenidos en la cuenta bancaria del director de Zanmai, Sameer Mhatre, alegando que el ejecutivo no ha cooperado con la agencia en sus investigaciones de lavado de dinero.
Las nubes oscuras regulatorias que rodean el ecosistema de criptomonedas de la India ya han desencadenado un éxodo masivo de empresas de criptomonedas del país y si las últimas acusaciones formuladas contra WazirX por las autoridades resultan ser ciertas, los reguladores pueden verse obligados a imponer una supervisión regulatoria más estricta en los ya existentes de la India. ecosistema blockchain moribundo.
Fuente: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/