Binance se distancia del criptointercambio de India WazirX

El jefe de Binance dijo el viernes que su empresa nunca llegó a un acuerdo para adquirir el criptointercambio WarzirX hace más de dos años, días después de que la plataforma fuera acusada de evadir la supervisión de las agencias reguladoras de la India.

El CEO Changpeng "CZ" Zhao dijo en un hilo de tweet el acuerdo de noviembre de 2019 "nunca se completó" y Binance solo proporciona "servicios de billetera para WazirX como solución tecnológica".

“WazirX es responsable [de] todos los demás aspectos del intercambio de WazirX, incluido el registro de usuarios, [soluciones para conocer a su cliente], el comercio y el inicio de retiros”, dijo Zhao.

Eso es a pesar de que el acuerdo, en ese momento, se hizo público por parte de ambos Binance y WazirX, que pretendía permitir a los usuarios comprar y vender criptomonedas con rupias indias (INR) en Binance Fiat Gateway.

El cofundador de WazirX, Nischal Shetty, cuestiona las afirmaciones de Zhao en lo que ha estallado en un ojo por ojo en línea alimentado entre los fundadores de los intercambios.

"WazirX fue adquirido por Binance", Shetty tuiteó, menos de dos horas después de que Zhao distanciara públicamente a Binance del intercambio. "Binance opera pares criptográficos a criptográficos, procesa los retiros criptográficos".

WazirX ha provocado la ira de la Dirección de Cumplimiento (ED), el organismo de control financiero del país, por las acusaciones de que el operador del intercambio, Zanmai Labs, facilitó el lavado de dinero en el intercambio.

El intercambio se promociona a sí mismo como el intercambio de cifrado "más grande" del país con alrededor de 31.7 millones de usuarios, aproximadamente ocho millones detrás de los 40 millones de otro importante intercambio indio CoinDCX registrado en marzo. Binance, el cuarto intercambio más grande del país, reúne aproximadamente 27.6 millones de usuarios, según Business Insider India.

Una mirada más cercana por parte de los reguladores

An investigación por el ED, hecho público la semana pasada, dijo que descubrió que se desviaron grandes cantidades de fondos de instituciones financieras no bancarias cuestionables y sus socios fintech a WazirX, que luego se lavaron "en el extranjero" luego de una investigación criminal de esas instituciones y socios "depredadores". prácticas crediticias”.

Publicación india nacional Estándar empresarial informó por primera vez sobre la investigación.

La agencia acusa a Zanmai de crear una "red de acuerdos" con la herramienta de gestión de redes sociales Crowdfire, otra empresa fundada por Shetty, el holding de Singapur Zettai y la entidad de las Islas Caimán de Binance para ocultar la propiedad de WarzirX, según un comunicado. ambiental Viernes.

El ED emitió un congelamiento de los saldos bancarios del director de Zanmai, Sameer Mhatre, por un valor de INR 646,700,000 ($ 8.1 millones) por una supuesta falta de cooperación con la agencia para determinar las transacciones relacionadas con los activos criptográficos, "adquiridos con el producto del crimen".

Shetty afirmó anteriormente que WazirX controla todas las transacciones criptográficas y criptográficas basadas en INR con solo propiedad intelectual y un acuerdo preferencial con Binance. Zanmai ahora afirma que solo están involucrados en transacciones criptográficas basadas en INR donde todas las demás transacciones son manejadas por Binance en WarzirX, dijo la agencia en su declaración.

Se acusa al intercambio de dar respuestas "contradictorias y ambiguas" para "evadir" la supervisión regulatoria de las autoridades indias.

“Las recientes acusaciones sobre el funcionamiento de WazirX y cómo Zanmai Labs gestiona la plataforma son una gran preocupación para Binance”, dijo Zhao. “Binance colabora con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo. Estaríamos encantados de trabajar con ED de cualquier forma posible”.

WazirX y un portavoz de Zhao no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios.

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