El 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda contra Binance, acusando al criptointercambio de violaciones regulatorias. La acusación, sin embargo, no llegó sin previo aviso. Poco antes de que se hiciera pública la acusación, se informó que se retiraron casi mil millones de dólares en criptomonedas de las billeteras de Binance. Según datos de Thanefield Capital, los retiros fueron sustanciales y ocurrieron a las pocas horas del anuncio.
En las 12 horas previas a la acusación, se retiró un total de casi 1.5 millones de dólares de plataformas como Binance, Kraken, Coinbase y Bitfinex. De esa cantidad, más de la mitad, o $850 millones, se retiraron solo de Binance. Una hora después del anuncio, Binance vio retirados $240 millones adicionales. Según datos de Nansen, en las últimas 24 horas se retiraron más de $400 millones en fondos basados en Ethereum.
A pesar de los retiros, Binance todavía tiene un impresionante valor de $ 63.36 mil millones en activos de criptomonedas. Estos activos incluyen más de $ 2 mil millones en Tether (USDT), $ 17 mil millones en Bitcoin (BTC) y $ 8.1 mil millones en Ether (ETH).
Las acusaciones de la CFTC contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, incluyen el incumplimiento de las obligaciones regulatorias al no registrarse adecuadamente con el regulador de derivados. La CFTC alega que Binance realizó transacciones en Bitcoin, Ether y Litecoin para ciudadanos estadounidenses desde al menos 2019. Esta investigación de la CFTC no es el único escrutinio regulatorio al que se ha enfrentado Binance en los últimos tiempos.
Binance también ha sido investigado por el Servicio de Impuestos Internos y los fiscales federales por su cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. Además, la Comisión de Bolsa y Valores realizó su propia investigación sobre si Binance permitía a los comerciantes estadounidenses acceder a valores no registrados.
En respuesta a las acusaciones de la CFTC, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha negado haber actuado mal. Argumenta que Binance "no comercia con fines de lucro ni 'manipula' el mercado bajo ninguna circunstancia". A pesar de la negación, el escrutinio regulatorio y los retiros recientes pueden conducir a un futuro tumultuoso para Binance y el mercado de criptomonedas en general.
Fuente: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations