Binance, el principal intercambio de cifrado del mundo, ha ayudado recientemente a la policía tailandesa a tomar medidas enérgicas contra las redes criminales que utilizan activos digitales para mover fondos. El equipo de Investigaciones de Binance ha ayudado a la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa a arrestar a los delincuentes detrás de importantes estafas criptográficas.
Con la información proporcionada por Binance y HSI, el CCIB detuvo con éxito a cinco miembros clave de la organización y confiscó activos estimados en aproximadamente THB 10 mil millones ($277 millones).
El equipo de investigación de Binance ayuda a arrestar a delincuentes
Estos activos incluían automóviles de lujo, residencias, terrenos y diversas posesiones de alto nivel. Después de estos acontecimientos, más de 3,200 personas han dado un paso adelante en busca de restitución. El teniente coronel de policía Thanatus Kangruambutr, inspector de la Unidad de Apoyo Cibernético de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia, comentó:
“Apreciamos la importante contribución de Binance a la desarticulación de este grupo criminal. El aumento de las estafas criptográficas en los últimos años ha provocado daños financieros de cientos de millones en Tailandia. Sin embargo, a través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de Investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en el arresto de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los delitos cibernéticos. Valoramos esta asociación y esperamos continuarla”.
El desarrollo coloca a Binance en una buena posición, ya que el intercambio ha enfrentado acusaciones regulatorias de no tener suficiente protección para los inversores en el pasado. Sin embargo, algunos actores del mercado como Paradigm han apoyado a Binance en su reciente lucha contra la SEC de EE. UU. En un apoyo similar, el emisor del USDC, Circle, también declaró que las monedas estables no deberían tener las mismas reglas regulatorias que los valores tradicionales.
Binance combate las estafas criptográficas
Binance jugó un papel crucial en el descubrimiento de una importante estafa de criptomonedas ideada por una vasta red de entidades criminales internacionales. Esta investigación también resultó en la detención de sospechosos ubicados en 30 sitios diferentes en las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani, con la cooperación de más de 200 oficiales de la CIB.
Además de proporcionar a las fuerzas del orden información vital que facilitó estos arrestos, Binance también envió un investigador a Tailandia para ayudar a obtener la orden de arresto.
Binance afirmó que las iniciativas colaborativas de aplicación de la ley son una parte integral de su compromiso continuo para combatir el ciberdelito. Esto ayudaría a mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y garantizaría el cumplimiento de las regulaciones globales.
Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, han estado bajo una fuerte presión regulatoria durante los últimos meses. En el último acontecimiento, Binance y su jefe se enfrentan a una demanda por participar en actividades de manipulación del mercado que llevaron a la inestabilidad financiera de FTX.
El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no es responsable de su pérdida financiera personal.
Fuente: https://coingape.com/binance-helps-thai-police-confiscate-277-million-in-crypto-scams/
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