El mercado de criptomonedas esencialmente ha borrado todas las ganancias obtenidas a lo largo de 2021. Esta caída masiva fue provocada principalmente por un puñado de estafadores de criptomonedas en 2022. A saber, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, Caroline Elison de Alameda Research, Do Kwon de Terra y el fundadores de 3AC.
La industria de las criptomonedas está constantemente en los titulares de todo el mundo. Era una industria incipiente que logró alcanzar una capitalización de mercado de casi 3 billones de dólares en menos de 10 años. Últimamente, sin embargo, los colapsos de los intercambios y el criptofraude en todo el sector han retrocedido enormemente. progreso.
A medida que 2022 se acerca a su fin, BeInCrypto presenta una compilación de los mayores criptoestafadores.
El año del criptofraude
El ejemplo más reciente y de mayor tendencia fue el intercambio de criptografía FTX. verdadero colapso debido a la mala gestión de los fondos de los clientes por una suma de miles de millones de dólares. A pesar de que el ex CEO Sam Bankman-Fried se disculpó laguna, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre el uso ilegal de los fondos de los clientes y la estrecha relación del intercambio con la firma comercial Alameda Research. El token nativo del intercambio, FTT, también se usó de manera dudosa para engañar a los inversores, clientes y reguladores.
Un hilo de Reddit descrito este llamado 'Esquema de dinero infinito' en el que Sam Bankman-Fried y Alameda usaron FTT para realizar fraudes.
Como BeIncrypto reportaron el 13 de diciembre, el fundador caído en desgracia del intercambio en quiebra fue arrestado en las Bahamas. El paso de detención fue un esfuerzo de colaboración de las autoridades estadounidenses y de las Bahamas.
¿Qué salió mal?
Más de $ 150 mil millones en tres días, a partir del 9 de noviembre. Esto es lo que perdieron en valor de mercado las 15 criptomonedas más grandes del mundo. Esto se debe a la plataforma de intercambio criptográfico FTX detrás de este token FTT. El 6 de noviembre, el token comenzó a depreciarse y perdió más del 80 % de su valor en 72 horas.
Una vez considerado un próspero mercado bajista, la desaparición de FTX envió ondas de choque a través de la industria de la criptografía.
FTX fue una creación de Sam Bankman-Fried (comúnmente conocido como SBF en las redes sociales). Anteriormente fue aclamado como el salvador de la industria de las criptomonedas. Sam Bankman-Fried también fundó la empresa comercial cuantitativa Alameda Research en 2017.
Una relación dudosa
FTX se lanzó en 2019 como una plataforma de intercambio para comprar y vender criptomonedas. Sam Bankman-Fried era el propietario mayoritario de ambas empresas. Esto generó sospechas entre los actores de la industria, los comerciantes, los inversores y las partes interesadas de que puede haber algún conflicto de intereses con respecto a si la investigación se prioriza en FTX o viceversa.
El 2 de noviembre, CoinDesk publicó un informe basado en filtrada Datos de activos de Alameda Research. Según los datos, Alameda afirmó tener más de $ 14 mil millones en activos a fines de junio de 2022, la mayoría de los cuales consistían en tokens FTT propios del intercambio. En este documento, la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, trató de calmar la incertidumbre y dijo que las finanzas de la empresa estaban bajo control y que la empresa iba por buen camino.
Sin embargo, parece que el mercado no lo compró y los comerciantes comenzaron a retirar sus fondos de FTX. Las cosas se intensificaron el 6 de noviembre cuando el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció que estaba descargando por completo el FTT por valor de cientos de millones de dólares que tenía en capital.
FTX procesó $ 4 mil millones en transacciones, mucho más que su volumen promedio. En medio de la liquidación, los pedidos se retrasaron y la demanda se acumuló.
Para el 7 de noviembre, ese número había aumentado a $6 mil millones. Un día después, las finanzas de FTX se desplomaron. Binance entonces pisó y se ofreció a comprar la empresa. Parecía que FTX tendría una salida a sus problemas de liquidez. Sin embargo, al día siguiente, Binance se retiró de la adquisición después de realizar algunas diligencias debidas y analizar las finanzas de la empresa.
Sam Bankman-Fried Falls
En medio del caos, el intercambio problemático estaba siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia. Pronto, Bankman-Fried les dijo a los inversores que FTX no podía cubrir los retiros porque la garantía se había depreciado y no podía liquidarse. Renunció al cargo de director ejecutivo en FTX el 11 de noviembre y, posteriormente, Alameda y FTX se declararon en bancarrota.
Pero eso no fue todo. Poco después de declararse en quiebra, la empresa de criptoanálisis Elliptic fue alertada que parecían faltar más de 400 millones de dólares en criptomonedas. Las consecuencias llevaron a otros intercambios a mostrar pruebas de sus reservas y pidieron más transparencia en la industria.
Por el momento, FTX es la mayor quiebra relacionada con las criptomonedas hasta la fecha.
Hay otra faceta de esta historia que incluye a Sam Bankman-Fried presunto amor, Caroline Ellison, la ex directora de Alameda Research. Aunque no hay tanta prensa sobre Ellison como sobre Sam Bankman-Fried, el director general de la empresa hermana también tuvo la culpa de malversar los fondos de los clientes. Informes recientes y avistamientos de Ellison en Nueva York sugiere que camina como una mujer libre en el momento de la publicación.
Alameda utilizó los fondos de los clientes de FTX para realizar sus transacciones. Corto o largo, su garantía no provenía de sus propios bolsillos.
El imperio caído también tenía una brecha multimillonaria entre activos y pasivos. A pesar de que SBF fue arrestada, no ha habido ningún comentario oficial sobre Caroline Ellison. Sin embargo, hay especulaciones de que podría testificar contra Sam Bankman-Fried para llegar a un acuerdo de inmunidad.
El arresto del ejecutivo caído en desgracia ha agitado las criptomonedas de Twitter, ya que los usuarios dan sus opiniones sobre quién podría ser el próximo en la fila para enfrentar la música.
La caída de Terra
Do Kwon es la persona famosa detrás de TerraUSD (UST) stablecoin humanitaria que ocurrió en mayo de 2022. La caída envió ondas de choque a través de la criptoesfera cuando UST perdió su paridad con el dólar estadounidense y eliminó el soporte de su activo hermano no estable. LUNA, que cayó un 99%, perdiendo miles de millones de dólares en capitalización de mercado en el lapso de unos pocos días.
Esto provocó que se eliminaran alrededor de $ 200 mil millones de dólares de la capitalización del mercado criptográfico.
Dado que UST era una moneda estable algorítmica que usaba una serie de contratos inteligentes para mantener el precio en un dólar, no tenía miles de millones de dólares en efectivo u otros activos en reserva. Idealmente, UST siempre valdría un dólar si LUNA tiene valor.
¿Cómo fracasó?
Hubo un significativo vender acompañado de clientes que intentaban retirar sus fondos, y el algoritmo no podía seguir el ritmo. En una respuesta de emergencia, la Guardia de la Fundación LUNA se vio obligada a vender su Bitcoin reservas para tratar de inyectar más fondos para salvar la moneda estable. Esto, a su vez, hizo bajar el valor de BTC e impactó a todo el mercado.
Después de la caída, Do Kwon se fue que falta de su país de origen, Singapur. Las autoridades gubernamentales incluso emitieron un orden de arresto para Kwon, citando una violación de las regulaciones del mercado de capitales que condujo a una pérdida de $ 40 mil millones para los inversores.
Ahora hay informes que Do Kwon está supuestamente en Serbia. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur solicita la cooperación del gobierno serbio en el caso. Corea del Sur y Serbia no tienen un tratado de extradición, pero ambos se han adherido al Convenio Europeo de Extradición.
Malas apuestas para Three Arrows Capital
Junio de 2022 vio el colapso de Three Arrows Capital (3AC). Un fondo que en un momento tenía más de diez mil millones de dólares en AUM fue reducido a un deudor con varias contrapartes llamando a la puerta. No hace falta decir que los fundadores Su Zhu y Kyle Davies desaparecido siguiendo la caída.
Todo comenzó con una terrible apuesta, y esa apuesta fue Terra. Uno de los métodos que Terra quería usar para apuntalar la paridad del USD era LUNA Foundation Guard o LFG. El LFG recaudó más de mil millones de dólares en Bitcoin, que se intercambió por mil millones de dólares en LUNA. Entre los que compraron LUNA se encontraban Jump Crypto, Defiance Capital y 1AC.
3AC compró 10.9 millones de LUNA que se encontraba bloqueado por devengo. Ese LUNA le costó a 3AC $559.6 millones. 3AC fue un gran defensor de Terra y trabajó en estrecha colaboración con LFG para acumular más de ese Bitcoin. La espiral de la muerte de UST llevó a un colapso en el valor de LUNA.
Según un Wall Street Journal post, Kyle Davies dijo que él y Zhu inicialmente lograron manejar el golpe de LUNA, pero las condiciones del mercado posteriores a Terra empeoraron las cosas. Esto coincidió con un entorno macro tóxico y un sentimiento criptográfico pobre. 3AC era entonces ordenado liquidar sus inversiones de capital y archivado por quiebra
En general, estos eventos y los ejecutivos relacionados han ayudado a traer las nubes oscuras y ominosas de crypto winter en 2022. Hacia 2023 ahora.
Observación
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Fuente: https://beincrypto.com/biggest-crypto-fraudsters-2022-sam-bankman-fried-do-kwon-su-zhu-more/