Celsius Network enfrenta un alto escrutinio por parte de los fiscales federales de EE. UU.
La empresa de criptopréstamos en bancarrota Celsius Network es citada por los fiscales federales de EE. UU., según Financial Times reporte el sábado.
La citación, una orden para que alguien comparezca ante el tribunal, se emitió unos días después de que Celsius Network congelara las cuentas de los clientes en junio por un gran jurado federal utilizado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en Manhattan. Según Financial Times, la criptoempresa en bancarrota atrapó "los ahorros de cientos de miles de clientes".
Según un U.Today reporte el 11 de octubre, un inversionista de Cardano (ADA) perdió más de $25 millones debido a la congelación de Celsius. El inversionista llamado "Hirokhado Kohji" tenía aproximadamente 60.9 millones de tokens ADA antes de que el popular prestamista de criptomonedas quebrara.
Mientras Celsius está pasando por el proceso de bancarrota del Capítulo 11, se informó que había casi 30,000 páginas de documentos judiciales con la información financiera de 600,000 cuentas de usuario. El juez, sin embargo, permitió revisar los domicilios de los usuarios con sus correos electrónicos.
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Según Financial Times, Celsius Network poseía la friolera de 25 millones de dólares en activos de clientes, mientras que "prometía a los clientes retornos alucinantes que generaba a través de la implementación de tokens en los mercados de activos digitales".
Momentos atrás, @CelsiusNetwork presentó peticiones voluntarias de protección del Capítulo 11 y anunció que la empresa inició una reestructuración financiera. https://t.co/vf5wsT6TMp
- Celsius (@CelsiusNetwork) 14 de Julio de 2022
Cuando Celsius se declaró en bancarrota en julio, tenía alrededor de $ 4.3 mil millones y debía aproximadamente $ 5.5 mil millones, según Financial Times.
El criptoprestamista en bancarrota tiene consultas con varias agencias federales, incluida la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC), según Financial Times.
Retirar millones de dólares
Según un informe del 3 de octubre, el fundador de Celsius Network, Alex Mashinsky, retiró alrededor de $10 millones. el tiempo financiero reporte señaló que Mashinsky usó ese dinero para pagar impuestos antes de congelar las cuentas de los clientes.
Unos días después, U.Today reportaron que los altos ejecutivos de Celsius retiraron $ 30 millones en diversos criptoactivos.
Fuente: https://u.today/bankrupt-crypto-lender-subpoenaed-by-federal-prosecutors