Viejos trucos en la nueva lucha KuCoin del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anunciaron el martes demandas consecutivas contra KuCoin, con sede en Seychelles.
En su demanda penal, el Departamento de Justicia, entre otras cosas, alega que el intercambio de cifrado violó las leyes contra el lavado de dinero. El Departamento de Justicia también acusó a los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, de conspiración.
La CFTC, en su demanda civil separada, dice que la bolsa operaba una operación de swaps y futuros no registrados.
El Departamento de Justicia presentó el caso bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), que exige que las instituciones financieras (incluso aquellas que no tienen su sede formal en los EE. UU.) mantengan registros y presenten informes asociados con las iniciativas de "conozca a su cliente" y contra el lavado de dinero.
Al eludir las políticas KYC y AML, alegó el DOJ, KuCoin pudo transmitir más de 4 mil millones de dólares de “fondos sospechosos y criminales” y recibió 5 mil millones de dólares por operar “en las sombras de los mercados financieros”.
El lenguaje en la acusación revelada de KuCoin es muy similar a la redacción que los funcionarios estadounidenses usaron cuando discutieron sobre Binance, que resolvió cargos penales estadounidenses en un acuerdo de $ 4.3 mil millones en noviembre pasado por (lo adivinó) supuestas violaciones de BSA.
Los "fracasos deliberados de Binance permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en noviembre.
Si bien invocar la BSA para cobrar a las empresas de criptomonedas no es una tendencia nueva, podría volverse mucho más común si un grupo bipartidista de senadores estadounidenses se sale con la suya.
La senadora Elizabeth Warren, que ha comparado los mercados de criptomonedas con el "Salvaje Oeste" y ha abogado durante mucho tiempo por una legislación que trate a las empresas de criptomonedas de la misma manera que al sector financiero tradicional, quiere ampliar la BSA para que se aplique a casi todos los participantes de la industria, incluidos los proveedores de billeteras y mineros.
Más información: La pequeña legislación es el mayor enemigo de las criptomonedas
La Ley contra el lavado de dinero de activos digitales, copatrocinada por Warren y el senador republicano Roger Marshall, clasificaría algunas empresas de criptomonedas y de servicios monetarios, sometiéndolas a más estatutos contra el lavado de dinero como la BSA. El proyecto de ley, si se aprueba, prohibiría a las instituciones financieras utilizar o realizar transacciones que hayan utilizado "tecnologías que mejoran el anonimato", como servicios combinados y monedas de privacidad.
Los críticos dicen que la legislación va demasiado lejos y impone cargas poco prácticas y, en ocasiones, imposibles a los actores de la industria, especialmente a los mineros y validadores.
Independientemente de si el proyecto de ley llega al pleno (y, seamos realistas, no tiene ninguna posibilidad en un año electoral), el Departamento de Justicia todavía tiene argumentos sólidos para acusar a KuCoin de violaciones de la BSA, especialmente con un precedente de su lado.
La demanda civil de la CFTC también plantea algunos puntos interesantes, incluido el nombramiento de ether y litecoin como productos básicos, que a Crypto Twitter le encantaron.
Pero cálmate: sigue siendo una demanda masiva en una de las bolsas más notables del mundo.
Me pregunto si la SEC se siente excluida. Sin embargo, no es demasiado tarde; Esté atento a los cables hoy, ya que podríamos ver una tercera demanda. O tal vez ya haya un acuerdo en proceso.
-Casey Wagner
Data Center
- Scroll de capa 2 de conocimiento cero se ubica más alto en las tablas de clasificación de quema de ETH, ahora cuarto detrás de Uniswap, transferencias de ETH y Tether con 558.76 ETH ($ 2 millones) durante la semana pasada
- Solana se ha mantenido por delante de Arbitrum en valor total bloqueado durante la mayor parte de este mes; ahora es fácilmente el cuarto ecosistema DeFi más grande con $ 4.6 mil millones TVL.
- Los volúmenes de Bitcoin y Solana NFT han bajado 42% y 27% esta semana. Mientras tanto, los volúmenes semanales de Ethereum han aumentado 4%, ahora 98 millones de dólares.
- BTC permanece en el $70,000 rango y ETH se aferra a $3,500 a pesar de algún pequeño desliz en las noticias de la demanda de KuCoin.
- Las acciones de COIN, por otro lado, parecieron no tomar bien la noticia de otra demanda cambiaria, cerrando alrededor de 5% martes más bajo.
Twisters llega a la prueba de Tornado Cash
Después de sólo dos días, es posible que se avecinan más cielos tormentosos para el juicio de Alexey Pertsev, según los asistentes.
El desarrollador de Ethereum, Ameen Soleimani acusado a los jueces de ser “intencionalmente ignorantes” cuando se trata de algunos de los temas que se discuten en el tribunal.
Soleimani señaló que, durante el segundo día del juicio, parecía como si los jueces estuvieran tratando de “atrapar” a Pertsev.
En un momento, Pertsev estaba cuestionado sobre su uso del término "lol" cuando se enteró del hack de Axie Infinity de 600 millones de dólares. Pertsev, en respuesta al enterarse de esto, supuestamente añadió "'jajaja' al final de una pregunta".
“¿Te pareció gracioso?” preguntaron los jueces.
En un sistema judicial estadounidense, Pertsev se habría enfrentado a un jurado del mismo modo que se enfrentan sus abogados y los fiscales. Sin embargo, el sistema judicial holandés funciona de manera diferente: el caso de Pertsev se presenta ante un panel judicial de tres miembros.
Sjors Provoost, desarrollador de software según su sitio web, dijo El segundo día “fue increíblemente lento” y, al igual que Soleimani, mencionó que algunas de las preguntas planteadas por el panel estaban “fuera de lugar”.
Expresó su decepción por cómo “¡Objeción!” no se estaba utilizando en el juicio, a diferencia del sistema judicial de Estados Unidos. El término fue uno de los favoritos tanto de la defensa como de la fiscalía en el juicio de Sam Bankman-Fried en noviembre pasado, y rápidamente perdimos la cuenta de cuántas veces se utilizó durante la saga de un mes.
-Katherine Ross
Las cosas son diferentes, pero no demasiado una experiencia diferente
Ahora hay más volumen en la cadena que durante los momentos más feroces del mercado alcista de 2021, incluso si la mayor parte del espacio parece más o menos igual.
Marzo marcará el mes más importante para los DEX. Los intercambios descentralizados han registrado aproximadamente 236.9 mil millones de dólares en volumen, lo que ya es 2 mil millones de dólares más que en noviembre de 2021, con casi una semana de sobra.
Ethereum, Solana y Binance Smart Chain (BSC) son, con diferencia, los lugares más grandes y capturan más de dos tercios del volumen. En 2021, Ethereum y BSC contribuyeron con casi el 80%. Solana todavía estaba despegando.
Más información: Hoja de trucos: Ethereum y L2 están en camino de vencer a Bitcoin en direcciones activas
Los volúmenes de derivados en cadena también están en niveles récord (uno se pregunta si las violaciones de la Ley de Secreto Bancario impuestas sistemáticamente en las bolsas extraterritoriales que ofrecen margen a los delincuentes tienen un papel en esto).
Aún así, Bitcoin, ahora con sus propias memecoins y coleccionables digitales, últimamente ha procesado más transacciones que en cualquier otro momento de los últimos cinco años.
En enero, Ethereum alcanzó su propio hito de cerca de 2 millones de transacciones en un solo período de 24 horas. El precio del ether (ETH) cotizaba un 50% por debajo de su máximo histórico en ese momento.
Dejando a un lado las memecoins, cosas novedosas como los bots de Telegram y el cultivo de puntos han impulsado la actividad en la cadena. Y aunque hay un montón de nuevas aplicaciones de capa 1, capa 2 y DeFi, es más que probable que los mismos proyectos del ciclo pasado sigan beneficiándose de los nuevos desarrollos en el futuro.
La tasa general de cambio en el extremo superior de la industria se está desacelerando. Más del 80% de las criptomonedas entre las 200 principales no ocuparon ningún lugar en enero de 2018. Entre los picos de 2018 y 2021, esa cifra cayó al 66%.
La comparación entre hoy y noviembre de 2021 muestra que solo 77 criptomonedas diferentes se encuentran ahora entre las 200 principales. Por lo tanto, casi dos tercios de las 200 principales actuales también estaban entre las 200 principales cuando los mercados alcanzaron su punto máximo en 2021.
Sólo otra señal de que el mercado está madurando, incluso con todas sus tonterías.
- david canellis
Las Obras
HSBCTiene una nueva jugada de tokenización. El banco ahora ofrece un token respaldado por oro centrado en el comercio minorista en 香港, según el South China Morning Post.
Un juez estadounidense desestimó una propuesta de demanda colectiva contra Apple Inc. sobre el supuesto comportamiento anticompetitivo del gigante informático hacia los pagos de aplicaciones criptográficas, informa Law360.
Collider conversó con el elenco y el equipo de Billetera fría, un nuevo thriller con temática criptográfica que debutó recientemente en SXSW. La película fue “presentada” por Cuadrilla de los once director Steven Soderbergh.
Empresas Point72, la firma de inversión fundada por el multimillonario Steve Cohen, respalda una startup de blockchain centrada en títulos de vehículos. Champ Titles recaudó 18 millones de dólares, informa Bloomberg.
Minería Stronghold está siendo demandado por un grupo ambientalista en Pensilvania, informa Reuters.
El riff de la mañana
Blast probablemente preferiría que dejaras de pedirle que revierta la cadena.
Por suerte, quienquiera estola 97 millones de dólares del proyecto NFT Munchables devolvieron los fondos.
No es necesario que Blast, que se lanzó a principios de este año, muestre cómo se hace la salchicha revirtiendo su libro de contabilidad antes del hack. Y no hay necesidad de desarrollar contratos inteligentes de miles de millones de dólares sobre la marcha; según todos los indicios, una tarea de blanqueamiento de nudillos.
Las capas 2 pueden ser males necesarios para escalar Ethereum, pero incidentes difíciles como estos seguramente se repetirán en el futuro cercano.
Ethereum se salió con la suya al deshacer el hackeo de DAO hace casi una década sin técnicamente hacer retroceder la cadena. Pero fue un evento profundamente controvertido y trascendental.
Parece poco probable que la cosecha actual de capas 2, que incluye la cada vez más popular L2 de Coinbase, Base, pueda evitar para siempre flexionar cualquier poder de modo dios que posean.
—David Canellis
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Fuente: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin