El Banco de Israel ha emitido un nuevo proyecto de directriz para las partes interesadas en el ecosistema de las criptomonedas en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) provisiones.
De acuerdo con el comunicado de prensa publicado por parte del banco, la nueva directriz se vuelve necesaria con el creciente número de fondos que ingresan al sistema bancario tradicional a través del ecosistema criptográfico.
De acuerdo con la nueva directriz, el Banco de Israel ordenará a las instituciones financieras que operan en el país que “realicen una evaluación de riesgos y establezcan políticas y procedimientos para la transferencia de dinero que se origine o esté destinado a monedas virtuales, tomando una evaluación basada en el riesgo”. enfoque e identificación del proveedor de servicios de moneda virtual”.
El banco principal no otorgará a las instituciones financieras la facultad de rechazar a ningún operador de servicios de activos virtuales que tenga una licencia con un regulador reconocido en el país, incluido el Supervisor de la Autoridad del Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros, y esté sujeto a la Prohibición de Lavado de Dinero. Pedido. La nueva directriz dará a los bancos el poder de analizar cada criptostartup caso por caso.
Se activará el monitoreo de fondos criptográficos
El ecosistema de la moneda digital está repleto de muchos malos actores, ya que las monedas digitales facilitan proteger las transacciones de las autoridades a través de su naturaleza criptográfica. La nueva directriz otorgará a los bancos el poder de aclarar el origen de los fondos involucrados en una transacción de moneda digital y su supuesto destino hasta que finalmente ingresen al ecosistema criptográfico.
“El Departamento de Supervisión Bancaria está monitoreando la actividad en monedas virtuales así como la regulación nacional e internacional que se desarrolla en este campo. En vista del aumento en los volúmenes de actividad de los clientes en dichas monedas, y debido al potencial para agilizar los pagos y transferencias internacionales, se formuló este proyecto de reglamento”, dijo Yair Avidan, Supervisor de Bancos, y agregó que;
“La actividad en monedas virtuales conlleva un alto riesgo en términos de la prohibición de lavado de dinero y la prohibición contra el financiamiento del terrorismo. Como tal, este proyecto de reglamento establece una serie de principios para la gestión de dichos riesgos, que ayudarán a los clientes de las sociedades bancarias que deseen obtener el dinero que se origina en la actividad de la moneda virtual mientras gestionan los riesgos inherentes al sistema bancario como parte de dicha actividad. ”
El banco dijo que estas nuevas pautas están sujetas a comentarios de la opinión pública y que se han enviado al Consejo Asesor en Asuntos Bancarios. Esta nueva directriz consolida el compromiso de Israel con los activos digitales, un impulso que ha hecho que el banco acelerar su Moneda digital del banco central (CBDC) o pasos de investigación de Digital Shekel.
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Fuente: https://blockchain.news/news/bank-of-israel-issues-draft-regulations-regarding-aml-for-crypto-firms