Más de seis organismos reguladores gubernamentales, incluidos la SEC de EE. UU., la CFTC, el DOJ, California y otros gobiernos municipales de EE. UU., las Bahamas y la Agencia de Servicios Financieros de Japón, han declarado que están investigando los casos de FTX.
La Comisión de Valores de Bahamas congela los activos de FTX
Según un comunicado emitido por la Comisión de Valores de Bahamas el Jueves, la decisión de congelar FTX Digital Markets fue “el curso de acción sensato” para proteger los activos y estabilizar el negocio. El nombramiento de un abogado como liquidador provisional es la primera etapa para determinar si una empresa debe ser liquidada.
Según John KF Delaney, un abogado comercial en las Bahamas, “Liquidación es lo que llamas bancarrota en los Estados Unidos”. Si un “petición de liquidación” se concede, el liquidador temporal puede ser designado posteriormente como liquidador permanente.
En respuesta a las crecientes señales de estrés en el imperio de Fried de activos digitales de Bankman, las autoridades primero intentaron cerrar partes de FTX. Empleados en un intercambio local diferente, FTX EE. UU., pasó el día en los EE. UU. tratando de reunir dinero después de que le informaran que es posible que no les paguen por un tiempo.
Alameda Research está cerrando
Durante este tiempo, el magnate de los negocios dijo que Alameda Research, la empresa comercial en el centro de su vasta red de empresas, cerraría. Según una persona familiarizada con la situación, Bankman-Fried también está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por presuntas violaciones de las leyes de valores.
El abogado general de FTX US, Ryne Miller, declaró en un correo interno al personal que la empresa "Parece estar listo para hacer la nómina al menos en el próximo ciclo". “Las personas deben estar listas para tomar sus propias decisiones según sus situaciones específicas en los siguientes pasos”, dice la declaración.
Miller afirmó que los fundadores no le han proporcionado muchos detalles específicos y que está trabajando para "preservar todo lo que se pueda preservar de FTX US".
Los representantes de FTX.com y Bankman-Fried no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la situación en las Bahamas.
Garantía de Bankman-Fried
En un tuit publicado el jueves, Bankman-frito afirmó que los problemas que afectaron a FTX International "no tuvieron ningún impacto financiero" en FTX US y que era "100% líquido". Una advertencia del sitio web indica que el comercio en FTX US puede finalizar en unos días y aconseja a los clientes que cierren cualquier posición abierta. Se seguirán aceptando reembolsos, dijo.
Según los informes, un miembro del equipo fundador eliminó el mensaje de Miller después de que se distribuyera a sus colegas en un canal de Slack, según una fuente con conocimiento de la situación.
Ha sido una semana loca para FTX ya que Bankman-Fried, anteriormente una de las figuras más ricas y queridas en el mundo de los activos digitales, buscó cerrar una brecha multimillonaria que provocó investigaciones regulatorias y provocó el pánico en los mercados de criptomonedas. El futuro de la empresa es incierto después de un breve anuncio de que FTX.com había llegado a un acuerdo para ser adquirida por un rival.
Numerosos comerciantes expresaron su preocupación por perder sus inversiones en el fiasco, y los inversores se preocuparon más por la superposición de intereses de Bankman y varios negocios de Fried.
El regulador de Bahamas dijo: “La comisión está al tanto de los reclamos públicos que afirman que el dinero de los clientes fue mal manejado, mal administrado y trasladado a Alameda Research”. De acuerdo con la evidencia de la comisión, cualquier acto de este tipo habría estado en contra de la gobernanza consuetudinaria, sin la aprobación del cliente y posiblemente ilegal.
Según el abogado comercial Delaney, la agencia puede tomar el control de FTX mediante el nombramiento de un liquidador. Afirmó en una entrevista que la nominación, que necesita permiso judicial, es simplemente una forma de destituir a la junta directiva de la empresa.
La subsidiaria de FTX Trading en las Bahamas que administra FTX.com se llama FTX Digital Markets. Según un comunicado del año anterior, la unidad ayuda a los afiliados a proporcionar a los consumidores derivados, opciones y otros bienes y servicios. El intercambio, que tiene su sede en las Bahamas, es una entidad comercial distinta de FTX US.
Dos personas con conocimiento directo de la situación que pidieron permanecer en el anonimato porque las discusiones eran privadas dijeron que los empleados de FTX US están hablando de vender algunos aspectos de la empresa, incluidos algunos activos que Bankman-Fried reunió durante una ola de adquisiciones en todo el sector.
Una de las personas declaró que estos empleados, a menudo sin la participación de Bankman, Fried, están vendiendo activos como la plataforma de compensación de acciones Embed y los derechos de nombre de un estadio de Miami.
El jueves, FTX US aconsejó a los clientes que cerraran cualquier posición abierta porque la negociación podría suspenderse en los próximos días.
Fuente: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/