Avraham Eisenberg, un hombre de Puerto Rico, está listo para enfrentar cargos en un Sala del tribunal de la ciudad de Nueva York después de supuestamente invocar un esquema de criptofraude que costó a los inversores más de $ 110 millones.
Avraham Eisenberg se enfrenta a 40 años de cárcel
La estafa en cuestión se conoce como Mango Markets, y se cree que Eisenberg manipuló los precios de varios activos y contratos de futuros para dar a los clientes y comerciantes la idea de que sus carteras se estaban disparando. Al momento de escribir este artículo, Eisenberg enfrenta hasta 40 años en una prisión federal.
El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. explicó en un comunicado:
La explotación de plataformas financieras descentralizadas es la nueva frontera de los delitos financieros de la vieja escuela en los que los delincuentes abusan de las tecnologías emergentes para su propio beneficio personal. Con este enjuiciamiento, la división penal está enviando el mensaje de que, sin importar el mecanismo utilizado para cometer fraude y manipulación del mercado, trabajaremos para que los responsables rindan cuentas.
Mango Markets fue derribado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), que recientemente participó en traer por un intercambio criptográfico ilícito estacionado en China y fundado por un empresario ruso. Se cree que el intercambio participó en transacciones ilícitas por valor de hasta $ 700 millones.
Para colmo de males, la insinuación de seguimiento de que Binance, fácilmente el cambio de moneda digital más grande y popular del mundo, podría haber ayudó a la firma almacenando sus unidades de bitcoin. Se alega que Binance puede haber almacenado hasta la mitad de los BTC ilícitos que se abrieron paso a través de la plataforma.
Michael J. Driscoll, el subdirector de la oficina de campo del FBI en Nueva York, mencionó:
Se alega que el acusado ejecutó un esquema a través del cual adquirió de manera fraudulenta más de $ 100 millones en criptomonedas. El FBI se dedica a salvaguardar la integridad de todos los mercados financieros y se asegurará de que cualquier persona que desee explotar uno sea responsable ante el sistema de justicia penal.
Eisenberg actualmente enfrenta un cargo de fraude de productos básicos, junto con un cargo de fraude electrónico y otro cargo de manipulación de productos básicos. El primer cargo conlleva una pena máxima de diez años, mientras que el segundo lleva 20 y el tercero diez.
El crimen es cada vez más grande
El criptocrimen se ha vuelto bastante grande en las últimas semanas y meses. Otra estafa criptográfica que se derribó recientemente se llamó My Big Coin. El fundador y director ejecutivo de la plataforma, Randall Crater, fue condenado a ocho años de prisión por supuestamente mentir tanto a los clientes como a los inversionistas y usar su dinero para financiar un lujoso estilo de vida.
Un escenario similar se vio con la ya desaparecida intercambio de cifrado FTX. Su fundador, Sam Bankman-Fried, está a la espera de juicio por presuntamente utilizar fondos de clientes para pagar préstamos de su otra empresa, Alameda Research, e invertir en propiedades inmobiliarias de lujo en las Bahamas.
Fuente: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/