Los fiscales franceses afirman que tomaron medidas contra dos estafadores de criptomonedas que usaron "maletas" llenas de moneda falsa para engañar a los inversores para que se deshicieran de más de decenas de miles de dólares en Bitcoin (BTC), USDC y Ethereum (ETH).
France Blue afirma que los dos hombres usaron nombres falsos. Presuntamente, se convenció a las víctimas potenciales “de todas las nacionalidades” para que se reunieran con ellas en hoteles o restaurantes elegantes.
Los dos supuestamente solicitaron propietarios de criptomonedas mientras se hacían pasar por compradores de criptomonedas sin receta con promesas de comprar sus monedas que parecían demasiado buenas para ser verdad.
La fiscalía de Burdeos publicó los detalles de las detenciones y los presuntos delitos. Sin embargo, parece que la investigación abarcó a policías de todo el país y más allá.
Según la fiscalía, los presuntos estafadores defraudaron a una víctima en una reunión en Milán, Italia, en julio de 2019 y se llevaron más de 1.5 millones de dólares en fichas. Parece que robaron alrededor de $ 500,000 en criptomonedas durante las reuniones en París y Milán en 2020.
Los oficiales registraron las casas conectadas con los dos individuos. Dijeron que las redadas les reportaron alrededor de $61,000 en efectivo. También se incautaron “dos automóviles Porsche, un sedán Bentley y un reloj de lujo que se cree que tiene un valor aproximado de $ 53,000”.
Los fiscales afirmaron que al impresionar a sus supuestas víctimas con lo que parecía ser una gran cantidad de dinero en efectivo en suntuosos escenarios, los estafadores pudieron ganarse su confianza y obtener acceso a los teléfonos móviles de los hombres.
Los presuntos estafadores supuestamente robaron más dinero después de emplear sofisticados métodos de "manipulación" para "obtener las claves secretas" de sus criptomoneda carteras
Los cargos de fraude organizado, lavado de dinero, asociación delictiva, falsificación y negarse a cumplir con una investigación policial han llevado a estos dos sospechosos a prisión preventiva.
También se negaron a revelar a los investigadores las contraseñas de sus dispositivos móviles, según el medio de comunicación.
Los oficiales ampliaron su búsqueda en la región de París después de iniciar la investigación en Gironde. Parece que los presuntos estafadores se dirigieron a víctimas más ricas. Parecen haber estado activos en Megève, una estación de esquí alpina que se ha vuelto muy querida por los multimillonarios, y Cannes.
Andrew es un desarrollador de blockchain que desarrolló su interés en las criptomonedas durante su posgrado. Es un gran observador de los detalles y comparte su pasión por escribir junto con ser desarrollador. Su conocimiento de back-end sobre blockchain lo ayuda a dar una perspectiva única a su escritura.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/13/authorities-in-france-catches-crypto-fraudsters/