El regulador del mercado de Australia, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), ha liberado una lista de las 10 formas principales de detectar una estafa de criptomonedas. El aviso se produjo en medio de un fuerte aumento de las estafas de inversión relacionadas con las criptomonedas en el país este año.
La declaración fue publicada por ASIC como parte de su Semana de Concientización sobre Estafas 2022, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de noviembre.
Categorías de criptoestafas y cómo abordarlas
El AISC clasifica las estafas relacionadas con las criptomonedas en tres categorías, que son:
- Invertir en criptoaplicaciones, intercambios o sitios web falsos
- Uso de tokens criptográficos falsos para facilitar las actividades de lavado de dinero
- Uso de criptomonedas para realizar pagos fraudulentos
Los principales signos de una criptoestafa incluyen "recibir una oferta de la nada", "anuncios falsos de celebridades" y que una "pareja romántica que solo conoce en línea" le pida que envíe fondos en criptografía.
Además, el ASIC enumeró algunos otros signos que uno puede no darse cuenta de que son fraudulentos de inmediato. Éstos incluyen -
- Se le pide que pague por servicios financieros en criptomoneda
- Que le pidan que pague más dinero para tener acceso a los fondos
- Que se le pida que retenga las ganancias de inversiones "para efectos fiscales".
- Ser ofrecido "dinero gratis" o retornos de inversión "garantizados".
Según la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court,
“Los australianos perdieron más de $701 millones por estafas de inversión en 2021, un 135 % más que el año anterior y estas estafas continúan aumentando. El principal impulsor del aumento fueron las estafas de inversión en criptomonedas, donde las pérdidas aumentaron en un 270%. La ACCC ha informado que las pérdidas por estafas criptográficas han aumentado aún más en 2022".
La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) mencionó que las pérdidas combinadas por estafas este año podrían alcanzar los $4 mil millones, una cifra que ya es significativamente más alta que la de 2021.
El ASIC también pidió a las personas que han sido estafadas que no demoren la acción y que informen el incidente al banco o institución financiera en cuestión de inmediato. Se espera que los usuarios desconfíen de las aplicaciones no verificadas que no figuran en Apple Store o Google Play Store.
Fuente: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/