El Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS) ha incautado más de $102 millones en criptomonedas durante las investigaciones de casos criminales y de fraude desde 2015, dijo David Smith, Subdirector de Investigaciones. Smith lidera el ala de investigación global del USSS con 161 oficinas y más de 3,000 empleados.
Para rastrear las transacciones de divisas ilícitas y tomar medidas enérgicas contra ellas, los agentes y analistas del Servicio Secreto de EE. UU. monitorean el flujo de bitcoin y otros activos digitales en diferentes redes de cadenas de bloques, informó. En total, la agencia investigó 254 casos relacionados con criptomonedas durante el período, dijo el Oficial del Servicio Secreto les dijo a CNBC.
“Cuando sigues una billetera de moneda digital, no es diferente a una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores correlacionados… Y una vez que una persona y otra persona hacen una transacción, y eso ingresa a la cadena de bloques, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o la dirección de la billetera, por así decirlo, y rastrearla a través de la cadena de bloques”.
Fraude con una extensión criptográfica
En un caso que involucró a 900 ciudadanos estadounidenses como víctimas, el equipo de investigadores de Smith trabajó con la policía rumana para deconstruir el fraude. Fue un caso de algunos artículos de lujo inexistentes que se vendieron en sitios de subastas y minoristas a través de anuncios falsos.
En la compra, se entregaron a los clientes facturas falsas a nombre de empresas acreditadas. El dinero recibido de las víctimas se convirtió en activos digitales, explicó Smith. Ilustró cómo el fraude pasado de moda ahora usa criptomonedas para esconder el dinero, aludió.
“Una de las cosas de la criptomoneda es que mueve el dinero a un ritmo más rápido que el formato tradicional… Lo que los delincuentes quieren hacer es enturbiar las aguas y esforzarse por ofuscar sus actividades. Lo que queremos hacer es rastrear eso lo más rápido que podamos, lo más agresivamente que podamos, de manera lineal”.
Un modus operandi popular de los delincuentes de criptomonedas es transferir el bitcoin robado u otras criptomonedas a monedas estables para evitar la volatilidad del mercado, dijo el agente del Servicio Secreto.
USSS investiga el fondo bananero
En un caso reportado por CryptoPotato en agosto de 2020, USSS ejecutado una orden de incautación de 482 bitcoins y 1.7 millones de USDT de un presunto capo de un esquema Ponzi. Según los detalles, un esquema llamado Banana Fund, una plataforma de financiación colectiva de criptomonedas para nuevas empresas, recibió inversiones de inversores ordinarios en acciones del fondo.
Posteriormente, el administrador del fondo afirmó que el esquema había fallado y que devolvería 557 bitcoins y 1.73 millones de USDT que había recibido de los inversores. Pero, las víctimas se acercaron a la USSS, diciendo que el administrador no les había devuelto sus inversiones. En cambio, sacó 100 bitcoins del fondo para uso personal.
Después de su investigación, la agencia pudo ubicar 482 bitcoins y 1,721,868 USDT en una cuenta de criptomonedas vinculada al administrador de Banana Fund. Ejecutó una orden de incautación de las monedas digitales recuperadas.
En octubre de 2021, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), con la ayuda de la policía israelí, detenido 26 israelíes bajo sospecha de su participación en un esquema de criptofondos.
Imagen destacada cortesía de OutlookIndia
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Fuente: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/