La firma de análisis Arkham Intelligence está revelando las pistas financieras de la compañía hermana de FTX, Alameda Research, días antes de que el ahora desaparecido intercambio de cifrado se declarara en bancarrota del capítulo 11.
Arkham dice que la firma comercial retiró USD 204 millones en criptomonedas de FTX.US, el brazo estadounidense de FTX después del 6 de noviembre.
“Arkham analizó los flujos de FTX US en los últimos días antes del colapso y descubrió que Alameda retiró la mayor cantidad de fondos, con $204 millones. A continuación se muestra un diagrama de retiros a entidades identificadas por Arkham de FTX US".
Según los datos de Arkham, Alameda retiró 38.06 millones de dólares en Bitcoin envuelto (wBTC), $49.39 millones en Ethereum (ETH) y $ 116.52 millones en monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, que incluyen Tether (USDT), Moneda de USD (USDC), Binance USD (BUSD) y TrueUSD (TUSD).
“Entonces, ¿qué pasó realmente con los fondos que retiró Alameda?
$204 millones enviados desde FTX US a Alameda después del 6 de noviembre:
$152.15 millones depositados en CEX – Binance/FTX
$ 38.06M enviados a BTC Blockchain
$ 13.87 millones retenidos en la billetera comercial 0xa20 ".
Arkham también dice que $ 35.52 millones en ETH se destinaron a FTX y $ 13.87 millones se transfirieron a la billetera comercial 0xa20, una billetera grande activa en el comercio OTC.
"Se desconoce si los casi 14 millones en ETH se enviaron a 0xa20 como parte de un intercambio o como una transferencia interna de fondos dentro de Alameda".
Los fondos en wBTC se transfirieron a la billetera comercial de wBTC de Alameda y luego se trasladaron a la cadena de bloques de BTC.
De las monedas estables de USDT, $10.04 millones se trasladaron a Binance, $32.17 millones se cambiaron a USDC y se enviaron a FTX y $47.379 millones se enviaron directamente a FTX. Los $10.151 millones en USDC, $16.285 millones en BUSD y $500,000 TUSD se enviaron directamente a FTX, según Arkham.
“El análisis muestra que Arkham identificó 8 direcciones diferentes de las que Alameda retiró un total de $204 millones en varios criptoactivos. De esto, $142.4 millones (69.8 % del total) se enviaron a billeteras propiedad de FTX International, lo que sugiere que Alameda pudo haber estado operando como puente entre las dos entidades”.
No te pierdas ni un latido - Suscríbete para recibir alertas criptográficas por correo electrónico directamente en su bandeja de entrada
cheque Acción del precio
Siganos en Twitter, Facebook y Telegram
Surf La mezcla diaria de Hodl
Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en The Daily Hodl no son consejos de inversión. Los inversores deben hacer su debida diligencia antes de realizar inversiones de alto riesgo en Bitcoin, criptomoneda o activos digitales. Tenga en cuenta que sus transferencias y operaciones están bajo su propio riesgo, y cualquier pérdida en la que pueda incurrir es su responsabilidad. The Daily Hodl no recomienda la compra o venta de criptomonedas o activos digitales, ni The Daily Hodl es un asesor de inversiones. Tenga en cuenta que The Daily Hodl participa en marketing de afiliación.
Imagen destacada: Shutterstock/gg_tsukahara
Fuente: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/