TLDR
- India planea establecer una base de datos global que cubra todos los intercambios de cifrado, incluidos los de la web oscura, para mejorar su capacidad de detectar delitos relacionados con las criptomonedas.
- La base de datos proporcionará información crucial sobre los activos de criptomonedas a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
- Esta medida se alinea con el consenso de los líderes del G20 sobre la implementación de un Marco de presentación de informes sobre activos criptográficos (CARF) propuesto por la OCDE.
India busca crear una extensa base de datos global que cubra todos los intercambios de cifrado, incluidos los que operan en la web oscura. Esta base de datos tiene como objetivo mejorar la capacidad de detección de delitos relacionados con criptomonedas. Se prevé que el lanzamiento de esta iniciativa se produzca a finales del actual año fiscal, previsto para marzo de 2024. El esfuerzo es un componente fundamental de la estrategia más amplia de la India para afirmar su posición como un actor importante en la regulación global de las criptomonedas.
India busca frenar el uso ilícito de criptomonedas
Se espera que la base de datos global de intercambios de criptomonedas desempeñe un papel crucial al proporcionar información vital sobre los activos de criptomonedas. Esto permitirá a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Dirección de Aplicación de la Ley (ED), el Departamento de Impuestos sobre la Renta y la Oficina Central de Investigaciones (CBI), mejorar su capacidad para rastrear y monitorear el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) introdujo recientemente el Marco de informes de criptoactivos (CARF) para recopilar datos relacionados con impuestos sobre las transacciones de criptomonedas. En particular, la base de datos de intercambio propuesta por la India abarcará información sobre los intercambios de criptomonedas que operan dentro de la web oscura.
Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han revelado que India está buscando activamente la cooperación de otras naciones para recopilar inteligencia adicional sobre estos intercambios encubiertos. Se señaló que, si bien la mayoría de los países estaban dispuestos a compartir información, los paraísos fiscales se mostraban más reticentes.
Según la UIF, entre 2019 y 2021, criptomonedas por valor de aproximadamente 28,000 millones de rupias (3.3 millones de dólares) estuvieron involucradas en transacciones relacionadas con drogas.
Un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera ha revelado que están en camino de tener operativa la base de datos global integral de intercambio de cifrado para finales de este año fiscal, proporcionando un recurso valioso para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
India está adoptando cada vez más regulaciones criptográficas
El impulso de la India por una base de datos de criptomonedas se alinea con el consenso de los líderes del G20 sobre el establecimiento de un marco global para la regulación de las criptomonedas. En agosto, los líderes del G20 propusieron adoptar el Marco de presentación de informes sobre activos criptográficos (CARF) introducido por la OCDE. CARF sirve como un marco fiscal mundial transparente que facilita el intercambio de información sobre activos de criptomonedas entre países.
India ha logrado avances significativos en la industria de las criptomonedas, obteniendo el reconocimiento de entidades como Chainalysis como líder en la adopción global de criptomonedas. Además, el país se ubica como el segundo mercado de criptomonedas más grande en términos de volumen de transacciones.
Sin embargo, este aumento en la adopción de criptomonedas ha llevado a un aumento de las actividades delictivas asociadas. En respuesta, las autoridades indias están intensificando sus esfuerzos para implementar medidas regulatorias. Durante la cumbre del G20, el primer ministro indio, Narendra Modi, expresó su apoyo al establecimiento de un marco global para la regulación de las criptomonedas. De manera similar, en sus esfuerzos por combatir los delitos relacionados con las criptomonedas, las autoridades indias han introducido una herramienta de análisis e inteligencia criptográfica diseñada para monitorear las transacciones de criptomonedas en la web oscura.
Más allá de su función principal de ayudar a la aplicación de la ley, también se espera que los esfuerzos de la India en materia de regulaciones criptográficas beneficien a una amplia gama de agencias. Apoyará a organizaciones como el ED y la Oficina Central de Investigaciones (CBI) en la persecución de casos de lavado de dinero.
La falta de regulaciones claras ha exacerbado la lucha de la India por frenar el fraude y los delitos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, el gobierno central ahora está tomando medidas para abordar este problema reevaluando su postura sobre las regulaciones de las criptomonedas.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/india-takes-charge-a-global-crypto-database/