Una investigación conjunta realizada por el Escuadrón de Lavado de Dinero del FBI y el Servicio de Impuestos Internos-Investigaciones Criminales condujo a una sentencia de prisión de 75 meses para el empresario de Arizona de 64 años, Reginald Fowler.
El tribunal también le pidió a Fowler, ex copropietario del equipo profesional de fútbol americano Minnesota Vikings, que pague una confiscación de $ 74.02 millones y una restitución de $ 5.31 millones a la Asociación de Fútbol Americano (AAF), una asociación de fútbol americano de corta duración. ligas menores.
La acusación estuvo a cargo de la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Ofreciendo servicios bancarios en la sombra
Damian Williams, Oficina del Fiscal Federal, Distrito Sur de Nueva York (SDNY)) en un PR el 5 de junio de dijo Fowler procesó casi 750 millones de dólares en transacciones para intercambios de criptomonedas actuando como procesador de pagos, mientras que su empresa, Global Trading Solution, no tenía una licencia para el negocio de transmisión de dinero según lo exigen las leyes federales de EE. UU. Mientras lo hacía, también mintió a los bancos estadounidenses.
“FOWLER también ordenó a otras personas que incluyeran información falsa en las instrucciones de transferencia electrónica para engañar aún más a los bancos sobre la naturaleza del negocio de GTS. En menos de diez meses, FOWLER procesó aproximadamente $750 millones en transacciones de criptomonedas en varias monedas”, dijo el PR de la Oficina del Fiscal.
Estafando a la liga de fútbol americano
También fue declarado culpable de defraudar a la Asociación de Fútbol Americano, en la que adquirió una participación significativa al invertir los fondos de los clientes afirmando que eran su riqueza personal.
“Como lo hizo al abrir cuentas bancarias, FOWLER mintió a los ejecutivos de AAF, diciéndoles que los fondos en las cuentas bancarias de GTS provenían de inversiones inmobiliarias, así como de contratos gubernamentales y que las decenas de millones de dólares en las cuentas de GTS eran activos líquidos. podría usarlo para invertir en la AAF”, dijo Williams.
En parte, debido a las mentiras de Fowler, la AAF se declaró en quiebra en abril de 2019.
Ponerse al día con los delitos criptográficos
Dado el creciente número de casos de delitos y fraudes relacionados con las criptomonedas, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) formó el "Equipo Nacional de Cumplimiento de las Criptomonedas" en septiembre de 2022. El fiscal de seguridad cibernética Eun Young Choi encabeza el equipo de 150 fiscales.
En mayo, un hombre ruso fue cargado por el DoJ por ser parte de tres pandillas de ransomware que obtuvieron casi $ 200 millones a través de varios ataques de ransomware dirigidos a departamentos de policía, hospitales y escuelas.
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Fuente: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/