Una acusación recién revelada ha acusado a cinco personas de "conspirar para manipular el mercado" en relación con un supuesto esquema que involucra el token ERC-20 Hydro (HYDRO).
Una declaración del 24 de abril del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) dijo que la acusación acusaba a tres personas de conspirar para manipular el mercado de Hydro. Otros dos individuos fueron acusados por separado por sus roles en el esquema.
El Departamento de Justicia alega que, desde junio de 2018 hasta abril de 2019, Michael Ross Kane, exdirector ejecutivo de Hydrogen Technology Corp., Shane Hampton, jefe de ingeniería financiera de Hydrogen y George Wolvaardt defraudaron a los participantes del mercado que buscaban intercambiar los tokens de Hydro emitidos por Hydrogen.
Cinco personas acusadas de un esquema de manipulación de valores y activos virtuales de $ 2 millones https://t.co/qLrHjkTKlY
— División Criminal (@DOJCrimDiv) Abril 24, 2023
Según la acusación, Wolvaardt, quien era el director de tecnología de una empresa de creación de mercado llamada Moonwalkers Trading Limited, diseñó un robot comercial que ejecutó una serie de "órdenes falsas" de alto valor en intervalos oscuros para que pareciera que había alta demanda del token. El bot también compró y vendió grandes volúmenes del token desde la misma cuenta, una práctica conocida como comercio de lavado.
Luego de la supuesta manipulación artificial del precio de Hydro, el Departamento de Justicia afirma que los co-conspiradores vendieron grandes porciones de sus participaciones obteniendo un total aproximado de $2 millones en ganancias mal habidas.
Además, Tyler Ostern, exdirector ejecutivo de Moonwalkers, y Andrew Chorlian, ingeniero de cadenas de bloques de Hydrogen Technology Corp., también fueron acusados por su participación en el supuesto esquema de manipulación.
Kane, Hampton y Wolvaardt han sido acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico.
Si son declarados culpables de todos los cargos, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión en relación con el cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y la asombrosa cantidad de 20 años de prisión por cada uno de los otros cargos.
Ostern y Chorlian han sido acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y fraude electrónico. Si son declarados culpables, se enfrentarán a una pena máxima de cinco años de prisión.
El 20 de abril, un juez del Tribunal de Distrito de Nueva York falló contra Hydrogen Technology Corporation y su exdirector ejecutivo Michael Ross Kane en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), ordenándoles pagar $2.8 millones en reparaciones y sanciones civiles.
Cointelegraph se puso en contacto con Michael Kane para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.
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Fuente: https://cointelegraph.com/news/5-charged-by-doj-over-alleged-crypto-price-manipulation-scheme