De acuerdo a una Bloomberg informe, dos reguladores de los Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ahora están investigando el fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur Three Arrows Capital (3AC) en bancarrota por engañar a los inversores sobre su balance general y no registrarse con las dos agencias.
En junio de 2022, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) reprendido 3AC por infringir su umbral permitido de no tener más de SGD 250 millones en activos bajo gestión.
También fue reprendido por proporcionar información engañosa al MAS y no notificarle cambios de directorio o participación accionaria.
En julio de 2022, el organismo se declaró en bancarrota, citando fluctuaciones extremas en los mercados de criptomonedas.
Bueno, en agosto de 2022, el Tribunal Superior de Singapur aprobado una petición de Teneo, un liquidador designado por un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas para liquidar 3AC.
Hasta ahora, 3AC estaba siendo investigado únicamente por las autoridades de Singapur.
Recién ahora han intervenido los reguladores estadounidenses.
Errores anteriores antes del colapso
Un agosto reporte por el New York Intelligencer dijo que la compañía había estado practicando el arbitraje de divisas dentro de la industria de criptomonedas más grande.
Sus inversiones en Grayscale Bitcoin Trust y la empresa Terra blockchain fueron bastante aventureras, lo que luego resultó ser desastroso.
En 2019, 3AC ofreció vender sus acciones en el intercambio de criptomonedas Deribit por un precio inflado de $700 millones. En realidad, su inversión en el intercambio valió solo $ 289 millones, informa el New York Intelligencer.
El intercambio de criptomonedas Voyager Digital, con sede en Nueva York, se acogió al Capítulo 11 en julio de 2022, alegando que 3AC le debía más de 650 millones de dólares. El intercambio con sede en Park Avenue, Genesis Global Trading, afirmó que 3AC le debía $ 1.2 mil millones. El intercambio de cifrado pionero Blockchain.com también sufrió debido al colapso, alegando que 3AC le debía $ 270 millones.
Teneo, el síndico de oficio, el 17 de octubre, preguntaron un juez de EE. UU. para obtener permiso para entregar citaciones a Zhu y Davies a través de sus cuentas de Twitter y direcciones de correo electrónico porque los métodos normales han fallado.
Sin lugar a dudas, el escrutinio de los reguladores de EE. UU. puede dar lugar a sanciones adicionales para empresas e individuos.
Fuente: https://ambcrypto.com/3ac-the-bankrupt-crypto-hedge-fund-sees-a-new-twist-in-the-case-as/