La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) dijo que ha alertado a la autoridad investigadora sobre las actividades comerciales ilegales de 16 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados que operan en Corea del Sur.
En un , publicado el 18 de agosto, el KOFIU enumeró algunas plataformas populares por violar la Ley de Informes y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas mientras no estaban registradas a nivel nacional. Los nombres de los violadores incluyen KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex y Pionex.
Represión de las empresas no registradas
El regulador señaló: “Se descubrió que los 16 VASP con sede en el extranjero participaron en actividades comerciales dirigidas a los consumidores nacionales al ofrecer sitios web en idioma coreano, realizar eventos promocionales dirigidos a los consumidores coreanos y proporcionar una opción de pago que respalda la compra de activos virtuales utilizando crédito. cartas.”
Además, la agencia también aconsejó a los usuarios que tengan "precaución adicional" al tratar con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no registrados para evitar “incurrir en daños”.
La circular sigue a una notificación anterior publicada el 22 de julio de 2021, que instruía a los VASP con sede en el extranjero a obtener un registro para realizar negocios en el país. Ahora, KoFIU subraya que “las autoridades planean tomar las medidas necesarias” debido a que no lo han hecho.
Las acciones podrían incluir la notificación a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en cada uno de los 16 países de origen de los VASP no registrados. Mientras tanto, en Corea del Sur, la agencia establece que se puede imponer una restricción en el registro como VASP por un período específico junto con una sentencia máxima de cinco años de prisión o una multa de KRW50 millones (alrededor de $37,750) por actividades comerciales ilegales.
Los VASP ilegales serán condenados al ostracismo, ya que se esperan nuevas regulaciones
Si bien se prevé una suspensión de las operaciones para estas plataformas, se informa que las agencias harán que sea "imposible" transferir criptomonedas entre plataformas registradas y no registradas.
El comunicado también destacó: “La KoFIU ha solicitado la Comisión de Comunicaciones de Corea y la Comisión de Estándares de Comunicaciones de Corea para bloquear el acceso nacional a los sitios web de VASP no registrados para evitar el uso de servicios de activos virtuales proporcionados por entidades no registradas”.
Además, las compañías de tarjetas de crédito también tienen instrucciones de cortar los lazos con estas plataformas "ilegales" según la circular, ya que las agencias continúan monitoreando la actividad dentro del sector.
Dicho esto, la semana pasada, Crypto.com, con sede en Singapur, también adquirió dos negocios locales en Corea del Sur para funcionar como un proveedor de servicios de activos virtuales registrado bajo el Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.
Mientras tanto, en medio de la represión, la fuerza policial de Corea del Sur también está experimentando con la incautación de activos virtuales por otros delitos civiles. Be[In]Crypto también citó informes anteriores que sugieren que los reguladores financieros del país también podrían revisar su legislación actual cuando la FSC lanzó un grupo de trabajo conjunto para establecer un marco criptográfico.
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Fuente: https://beincrypto.com/16-crypto-platforms-face-suspension-in-south-korea-amid-crackdown/