El comportamiento errático del criptomercado no es nada nuevo, pero absolutamente nadie vio niveles tan épicos de mala gestión de fondos provenientes de gigantes establecidos. El giro de la joven industria hacia un estado de cosas más sórdido sorprendió a todos, especialmente después de la embriagadora carrera alcista del año pasado.
2022 se vio empañado por la corrupción y la actividad fraudulenta. Una industria que afirma tener transacciones públicas y rastreables vio cómo se canalizaban maliciosamente grandes cantidades de dinero con mucha audacia y singularidad. Se estaban robando NFT, pero nadie sabía qué hacer. Rug pulls causó estragos en el espacio DeFi. Trillones han sido borrados de los mercados hasta ahora.
Todo lo que queda ahora son las historias de incompetencia y arrogancia de algunos de los peces gordos caídos que sirven de lecciones importantes para quienes observan de cerca. Veamos el año que fue.
El verdadero rostro de Sam Bankman-Fried
El colapso de FTX pesa más en el mercado y marca la caída del chico dorado de la industria. Sam Bankman-Fried renunció como CEO de FTX cuando la compañía se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en noviembre. Ahora lo promocionan como el nuevo Bernie Madoff.
Los comentarios de su gira de medios que decían algo como: "Soy un idiota, no un ladrón", no le sentaron bien a la comunidad. El ex ejecutivo de FTX fue abofeteado con una letanía de cargos y acusado de estafar a casi un millón de personas.
Bankman-Fried y su círculo de amigos/colegas, una vez muy unido, fueron acusados de cometer un fraude internacional de miles de millones de dólares y de invertir millones en candidatos políticos en solo tres años. Desde el salvaje intercambio de DM entre él y un reportero hasta las entrevistas posteriores al escándalo, ha sido un choque de trenes para el multimillonario destronado de 30 años.
Todo se derrumbó para SBF cuando su intercambio enfrentó una crisis de liquidez masiva en una tormenta de retiros y una falla total en cumplir con las solicitudes de redención. Puede encontrar un hilo rápido sobre algunos de los hallazgos más impactantes que los liquidadores sacaron a la luz aquí:
Mientras el colapso de @FTX_Official ahora es de conocimiento común, ¿sabía que el usuario raíz para acceder a las claves privadas y los datos confidenciales críticos se accedió a través de un correo electrónico de grupo no seguro?
La declaración de bancarrota hizo varios reclamos impactantes, aquí hay algunos de ellos. 🧵👇👇 pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
- Oficial de CryptoPotato (@Crypto_Potato) 21 de noviembre.
La caída de Terra
Lo que sucedió exactamente con la moneda estable algorítmica del ecosistema Terra, UST, sigue siendo un misterio. Pero los reguladores y los críticos de Do Kwon se apresuraron a descartarlo como un caso de manipulación del mercado.
La lección de humildad de su CEO, una vez arrogante, se produjo solo después de que el ecosistema descendiera a una desastrosa caída en desgracia. El colapso criptográfico posterior eliminó un estimado de $ 60 mil millones, sacudiendo todo el mercado mundial de divisas digitales.
En cualquier caso, el colapso de todo el ecosistema condujo a un mayor escrutinio de las monedas estables, en general. Después del colapso, los reguladores globales comenzaron a proponer varias formas de regular mejor las monedas estables en un intento de evitar que ocurran incidentes similares en el futuro.
Sin embargo, el contagio se extendió por todo el mercado como la pólvora, lo que nos lleva al siguiente punto.
El capital de las tres flechas se va adiós
Lo que era uno de los fondos de cobertura más grandes de la industria resultó ser una empresa que opera con una gestión de riesgos particularmente indulgente, habiendo estado sobreexpuesta en múltiples frentes.
La empresa comercial, encabezada por las potencias comunitarias Kyle Davis y Zhu Su, fue ordenado en liquidación por un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas en junio. Citando fuentes familiarizadas con el asunto, Sky News informó que la "liquidación sería un momento significativo en el desmoronamiento actual del sector de las criptomonedas, que ha crecido a una velocidad vertiginosa en los últimos años".
Esto, en sí mismo, tuvo un impacto en la industria ya que muchas empresas de criptomonedas tenían fondos administrados por 3AC. Pero no se detuvo allí.
Shady Mashinski
Varios directores ejecutivos se retiraron este año cuando el mercado bajista se afianzó. Alex Mashinsky también renunció como jefe del criptoprestamista Celsius en bancarrota en septiembre.
Pero sus movimientos turbios continuaron haciendo ruido. Surgió un informe de Mashinsky y los principales ejecutivos de la compañía cobrando justo antes de que la plataforma detuviera los retiros de los usuarios.
Resultó que alguien como Mashinsky, que simplemente repite eslóganes simples como "los bancos no son tus amigos", terminó construyendo un banco convencional, con la esperanza de obtener ganancias del comercio de criptomonedas y la especulación.
Su arrogancia no mostró fin, sin embargo, como dice el dicho, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Celsius, como se informó, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 después de reconocer un agujero de $ 1.2 mil millones en su balance. Una demanda separada ahora acusa a Celsius de "operar un" esquema Ponzi ".
La ruina de Axie Infinity
Varias formas diferentes de estafas criptográficas proliferaron este año. Pero cripto juego Puente Ronin de Axie Infinity tuvo el control máximo en un hackeo de alto perfil llevado a cabo en un elaborado esquema de phishing que involucraba anuncios de trabajo falsos de LinkedIn.
El notorio grupo norcoreano, Lazarus, fue responsable de la ruina de Axie.
Según la informes, los estafadores se dirigieron a los empleados de Sky Mavis y se comunicaron a través de LinkedIn en nombre de una empresa ficticia. Un ingeniero senior mordió el anzuelo y procedió con varias rondas de la entrevista que tenían un paquete de compensación falso "extremadamente generoso". Al hacer clic en un PDF que supuestamente contenía la oferta oficial, los piratas informáticos pudieron comprometer la computadora del ingeniero.
En su apogeo, Axie Infinity fue enorme, con 2.7 millones de usuarios activos diarios y más de 200 millones en volumen de negociación semanal para sus NFT en el juego en noviembre del año pasado.
Una estrategia comercial altamente rentable... ¿o no?
El atacante de Mango Markets, Avraham “Avi” Eisenberg, vació los fondos de liquidez del mercado de operaciones y préstamos con sede en Solana.
Mientras sostenía que sus acciones eran legales, Eisenberg dijo que la estrategia comercial que aplicó fue una "altamente rentable" que fue posible porque los desarrolladores de la plataforma comercial DeFi "no anticiparon completamente todas las consecuencias de establecer los parámetros de la forma en que son".
Los reguladores se sienten de otra manera. El teórico de los juegos que se describe a sí mismo fue acusado de fraude de materias primas y manipulación del mercado por los fiscales estadounidenses y fue arrestado en Puerto Rico el 26 de diciembre.
Sacudir el sistema de creencias
Ashni Christensen, gerente sénior de la comunidad del mercado de NFT Superrare, y Brantly Millegan, directora de operaciones del Servicio de nombres de Ethereum (ENS), fueron objeto de un intenso escrutinio en febrero por tuits anteriores. El uso de lenguaje racista y tuits sobre abuso transfóbico causó revuelo en la comunidad, con una amplia mayoría pidiendo la destitución de los ejecutivos.
Este fue el momento en que la cultura del "despertar" chocó de frente con ciertas creencias en la industria de las criptomonedas que garantizan la inclusión.
El actor estadounidense Seth Green fue phishing
del actor Seth Green Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT fueron robados. Al creador de Robot Chicken le robaron toda su colección de NFT después de sucumbir a una estafa de phishing en mayo. Sus pérdidas de NFT incluyeron Bored Ape Yacht Club #8398, dos Mutant Apes, que es otro proyecto de NFT de los creadores de Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, y un Doodle NFT.
Detective de blockchain, ZachXBT más tarde descubierto que el robo de los NFT del actor fue parte de una sofisticada operación de estafa multimillonaria que ha atraído a numerosas víctimas.
Indignación por las sanciones en efectivo de Tornado
OFAC sanciona al controvertido mezclador de criptografía, Tornado Cash, golpeando las raíces libertarias de la criptografía.
Siempre visto como un enemigo por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se creía que Tornado Cash dependía en gran medida de los piratas informáticos del estado de Corea del Norte que estaban detrás del atraco de $ 625 millones del puente Ronin, así como de $ 100 millones del puente Horizon. Poco después, un desarrollador de Tornado Cash de 29 años fue detenido por la Agencia Holandesa contra el Crimen (FIOD).
La criptoindustria respondió con indignación y demandas.
Grabaciones de Kyle Roche
El bufete de abogados Roche Freedman es conocido por presentar demandas colectivas contra algunas de las firmas de criptografía más populares. El emisor de Stablecoin Tether y el intercambio hermano Bitfinex, la Fundación Tron y BitMEX son algunos de ellos.
Sin embargo, las cosas se volvieron vergonzosas para el socio Kyle Roche en agosto cuando fue captado en video llamando al jurado "10 idiotas" y alardeando de que "demanda a la mitad de las empresas de la industria".
Lo que siguió fue una completa burla de sí mismo y algunas afirmaciones asombrosas sobre los expertos de la industria. Roche afirmó que su bufete de abogados tenía un "pacto secreto" con el desarrollador de blockchain de Avalanche, Ava Labs, para perseguir a sus rivales a cambio de "una cantidad masiva" de acciones y millones de dólares en tokens AVAX.
El juez lo llamó “excepcionalmente estúpido”.
Respaldar valores se convirtió en un asunto costoso para este Kardashian
La famosa influencer Kim Kardashian fue multado con un acuerdo de 1.26 millones de dólares con la SEC por su respaldo a EthereumMax (EMAX).
Kardashian había promocionado el obscuro token entre sus 225 millones de seguidores en Instagram sin revelar que la publicación era un anuncio. Le pagaron $250,000 por lo mismo.
La toma caótica de Twitter de Elon Musk
El jefe de Tesla solo ha estado a cargo de Twitter desde fines de octubre, pero muchas cosas han cambiado en la plataforma de redes sociales.
Desde despedir a los altos ejecutivos, reducir drásticamente el número de empleados en un 50%, hasta bombardear a los empleados restantes con un ultimátum con respecto a su ética de trabajo e instalar una serie de características nuevas, como cobrar a los usuarios para obtener o mantener una marca de verificación. , el Pájaro Azul se ha puesto patas arriba.
Puede consultar la serie completa de eventos que llevaron a la adquisición en nuestro hilo aquí:
Es @Elon Musk caminando en la sede de Twitter con un fregadero literal. Capturando caprichosamente el video "ingresando a la sede de Twitter, ¡que se hunda!" El jefe de Tesla también reveló su razonamiento para adquirir Twitter.
🧵 Aquí está el desglose completo de cómo se desarrolló todo el acuerdo: pic.twitter.com/ZcZdplcleL
- Oficial de CryptoPotato (@Crypto_Potato) 27 de Octubre de 2022
Pieza de soplo de la BBC
A nadie le gustan más las historias de la pobreza a la riqueza que a la BBC y casi publican un "artículo inflado" sobre un estafador de criptomonedas. Hanad Hassan es un refugiado de 20 años que dijo que "quiere usar su riqueza para ayudar a las personas" y afirmó que el proyecto criptográfico que fundó desplegó $ 270,000 en buenas causas. Según los informes, fue el fundador de Orfano X en 2021.
Pero no fue hasta este año que la BBC se fijó en él. La emisora preparó un documental de casi 30 minutos sobre un criptoestafador titulado "Somos Inglaterra: el criptomillonario hecho a sí mismo de Birmingham". Las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer. Los usuarios de Twitter acusaron al fundador de robar los fondos de los usuarios después de crear un proyecto de estafa.
Luego, la BBC inició una investigación interna después de eliminar silenciosamente el artículo. La transmisión programada también se retiró horas antes de que se suponía que saldría en vivo en febrero. La BBC ahora enfrenta preguntas sobre cuánta diligencia debida realmente realizó en el proyecto y en el trabajo del estafador.
Eso es un envoltorio
Seguramente hay más historias que se ajustan a los criterios de un escándalo, y es posible que hayamos olvidado algunas en lo que parecía una lista interminable.
Por lo que vale, al menos esperemos que 2023 brinde más historias de orgullo que de sórdida.
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Fuente: https://cryptopotato.com/13-biggest-crypto-scandals-and-controversial-stories-of-2022/