En una era en la que las monedas digitales están ganando terreno, garantizar la prevención de su uso indebido es primordial. El 17 de octubre de 2023, Coinbase, un prestigioso intercambio de criptomonedas, delineó sus estrategias para combatir las actividades financieras ilícitas, enfocándose particularmente en frustrar el financiamiento del terrorismo, a través de una publicación de blog oficial. La conclusión esencial es la postura inquebrantable de que ninguna moneda –ya sea hágase , oro o criptomonedas – deben utilizarse para apoyar a Hamás o cualquier otra entidad terrorista. Esto se basa en el principio de mantener el ámbito de las criptomonedas limpio de actividades nefastas que podrían empañar su floreciente reputación.
Coinbase articula un marco de cumplimiento rígido destinado a erradicar a los actores mal intencionados que buscan aprovechar las criptomonedas para fines ilegales. Este marco abarca controles de Conozca a su Cliente (KYC), detección de sanciones, informes de actividades sospechosas, junto con el fomento de asociaciones sólidas con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Estas medidas son fundamentales tanto para detectar como para prevenir actividades ilícitas en la plataforma.
El análisis de blockchain emerge como una piedra angular en este esfuerzo. Al aprovechar el poder de la tecnología blockchain, Coinbase, junto con las agencias de aplicación de la ley, se esfuerza por rastrear, informar e impedir los canales de financiación de las organizaciones terroristas. La naturaleza inmutable de los libros de contabilidad de blockchain hace que las transacciones sean más rastreables, lo que actúa como un elemento disuasorio para los actores maliciosos.
Con 400 empleados dedicados que abarcan departamentos de cumplimiento, legales y de investigación, Coinbase exhibe una infraestructura sólida para abordar los flujos financieros ilícitos. La presencia de personal experimentado, algunos de los cuales han trabajado en agencias gubernamentales de seguridad nacional y de aplicación de la ley, refuerza aún más la eficacia de estas medidas. Entre las herramientas tecnológicas desplegadas se encuentra la herramienta de detección de sanciones, que facilita la detección rápida y la detención de transacciones relacionadas con sanciones, en particular aquellas asociadas con grupos terroristas.
La narrativa también arroja luz sobre el análisis comparativo entre los sistemas financieros tradicionales y las criptomonedas en el contexto del financiamiento del terrorismo. Contrariamente a las percepciones erróneas comunes, la mayor parte de la financiación del terrorismo todavía se canaliza a través de medios financieros tradicionales como el efectivo. Las criptomonedas, con sus marcos de transacciones rastreables, presentan una alternativa más transparente que podría potencialmente disuadir los flujos financieros ilícitos.
El informe subraya la urgencia de contar con marcos regulatorios claros en los EE. UU. para mitigar los riesgos asociados con las transacciones extraterritoriales de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas. Al fomentar un panorama regulado de criptomonedas, Estados Unidos puede garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y las sanciones, minimizando así el potencial de uso indebido de los activos digitales.
Una preocupación notable planteada es la presunta vinculación de la financiación de Hamás con los activos digitales gestionados por entidades extraterritoriales más allá del ámbito de las leyes estadounidenses. Esto subraya la necesidad de regulaciones estrictas para mantener las transacciones de criptomonedas dentro de jurisdicciones reguladas, disminuyendo los riesgos de actividades ilícitas.
Antes del discurso de Coinbase sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, se puede establecer un paralelo con la acción cooperativa de Binance con las autoridades israelíes para detener la recaudación de fondos criptográficos de Hamás. El 10 de octubre, funcionarios israelíes, con la ayuda de Binance, congelaron cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamás y publicaron sus escaladas violentas.
Esta iniciativa, que refleja el espíritu de financiación antiterrorista de Coinbase, subraya el papel crucial de los intercambios de criptomonedas y la necesidad indispensable de marcos regulatorios sólidos para frenar los flujos financieros ilícitos dentro de la criptoesfera.
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Fuente: https://blockchain.news/news/coinbase-amplifies-anti-terrorism-financing-measures-through-blockchain-analytics