Las herramientas forenses de blockchain permiten a los usuarios obtener información valiosa a partir de grandes cantidades de datos de blockchain. Estas herramientas, que permiten a los usuarios rastrear el flujo de fondos en la cadena de bloques, son utilizadas tanto por las fuerzas del orden como por las empresas de criptomonedas que quieren evitar hacer negocios con entidades sospechosas.
¿Qué es la ciencia forense de blockchain?
Con la excepción de las criptomonedas especializadas conocidas como monedas de privacidad, las cadenas de bloques más populares que se utilizan hoy en día tienen un libro de transacciones totalmente transparente. Todas las transacciones realizadas con criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son visibles para todos.
Sin embargo, navegar por las enormes cantidades de datos de transacciones almacenados en blockchains no es nada sencillo.
Las cadenas de bloques no se ocupan de las identidades del mundo real y las direcciones de criptomonedas no son legibles por humanos: para el ojo humano, una dirección de criptomoneda aparece como una cadena aparentemente aleatoria de letras y números.
Los detalles de una transacción de Bitcoin (seleccionada al azar). Fuente de imagen: Blockchain.com
Por lo tanto, es importante contar con herramientas que puedan estructurar y organizar automáticamente los datos de blockchain, etiquetar direcciones asociadas con individuos y organizaciones específicas y analizar flujos de transacciones.
La ciencia forense de blockchain es una rama de la ciencia forense digital donde se analizan los datos de blockchain para recopilar información sobre actividades delictivas. Hay muchas herramientas forenses de blockchain diferentes disponibles en el mercado que pueden ser utilizadas tanto por las fuerzas del orden como por las empresas de criptomonedas para detectar actividades sospechosas.
Las herramientas forenses de blockchain pueden ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a atrapar a los delincuentes que mueven fondos en blockchain; los ejemplos incluyen piratas informáticos, traficantes de drogas en la web oscura y blanqueadores de dinero. Mientras tanto, las empresas de criptomonedas pueden utilizar estas herramientas para evitar hacer negocios con delincuentes y cumplir con las regulaciones ALD y CTF.
Es importante comprender que las mismas técnicas y herramientas que se utilizan para rastrear delincuentes y detectar actividades sospechosas en la cadena de bloques también se pueden utilizar para rastrear a usuarios legítimos. Por ejemplo, saber qué hacen los individuos y las empresas con “dinero inteligente” en la cadena de bloques puede proporcionar una ventaja significativa en los mercados.
Las mejores herramientas forenses de Blockchain en 2024
Sin más preámbulos, comencemos con nuestra selección de las mejores herramientas forenses de blockchain en 2024. Nos hemos asegurado de destacar las soluciones criptoforenses líderes en la industria que utilizan las principales empresas criptográficas, así como los investigadores.
1. Cadenaanálisis
Chainalysis es la empresa líder en la industria de inteligencia y análisis forense de blockchain. El producto estrella de la compañía se llama Reactor y permite a los clientes analizar la actividad de blockchain con extremo detalle y conectarla con la actividad del mundo real.
Reactor se puede utilizar para rastrear actores ilícitos y legítimos en la cadena de bloques e incluye tanto datos recopilados por Chainalysis como fuentes OSINT (inteligencia de código abierto).
Aunque Chainalysis es quizás mejor conocido por sus herramientas que permiten a las fuerzas del orden investigar delitos financieros en blockchain, la compañía también ofrece varios productos diseñados para uso comercial.
Por ejemplo, el producto Playbook de la compañía permite a los equipos detrás de aplicaciones basadas en blockchain obtener información detallada sobre la actividad de sus usuarios. También está Chainalysis Kryptos, que proporciona métricas comerciales detalladas de criptomonedas que permiten a las empresas obtener información sobre sus mayores competidores.
2. elíptica
Elliptic es una empresa de inteligencia blockchain que ofrece soluciones de detección de transacciones y billeteras de criptomonedas.
El producto Elliptic Lens de la compañía está diseñado para empresas que necesitan monitorear billeteras de criptomonedas para asegurarse de que no estén realizando negocios con entidades vinculadas a actividades ilegales como el lavado de dinero, el fraude o la financiación del terrorismo. El software proporciona una puntuación de riesgo para las carteras que analiza, lo que permite a las empresas marcar automáticamente las carteras que superan un umbral de riesgo específico.
Las soluciones de inteligencia blockchain de Elliptic tienen capacidades entre cadenas, lo que les permite rastrear el movimiento de fondos a través de diferentes blockchains. Esto incluye cadenas de bloques como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche y varias otras.
La compañía también proporciona la solución Elliptic Navigator, que está diseñada para detectar criptomonedas en tiempo real, así como la plataforma Elliptic Investigator, cuyo objetivo es agilizar el proceso de investigaciones de blockchain.
3. Traza de cifrado
Ciphertrace ofrece productos que permiten a las empresas de criptomonedas monitorear transacciones e identificar actividades y riesgos sospechosos. La compañía también tiene productos criptoforenses que las agencias de aplicación de la ley utilizan para investigar la actividad de blockchain.
Las tres soluciones principales de Ciphertrace se denominan Armada, Inspector y Sentry.
Armada está diseñada para instituciones financieras que necesitan monitorear transacciones relacionadas con criptomonedas en busca de signos de actividad riesgosa o fraudulenta.
Inspector está diseñado para análisis forense de criptomonedas, ya que aprovecha una base de datos muy grande que vincula entidades del mundo real con direcciones de criptomonedas.
La solución Sentry de la compañía, por otro lado, está especializada para intercambios de cifrado y mesas de operaciones OTC que requieren monitoreo de transacciones para cumplir con los requisitos AML (contra el lavado de dinero).
Ciphertrace fue adquirida por el gigante de servicios financieros Mastercard en 2021. Mastercard dice que planea combinar la tecnología de Ciphertrace y su destreza en inteligencia artificial con sus propias capacidades, y utilizarlas para reforzar sus ofertas de cumplimiento y protección al consumidor.
4.
Crystal es una empresa que ofrece herramientas de análisis forense blockchain. La compañía también ofrece servicios e informes de investigación para quienes buscan proteger sus criptoactivos y su reputación, junto con capacitación y certificación en investigaciones y cumplimiento de criptomonedas.
El producto estrella de la compañía, Crystal Expert, puede ser utilizado tanto por investigadores como por el personal de cumplimiento de empresas de criptomonedas que buscan mejorar su cumplimiento AML y KYC. Crystal Expert admite más de 300 cadenas de bloques diferentes, incluidos más de 3,800 criptoactivos diferentes en total.
En el sitio web de Crystal, puede acceder a una versión básica del software de la empresa llamada Crystal Lite. Esta herramienta de uso gratuito puede resultar útil si busca visualizar el flujo de fondos asociados con una dirección de criptomoneda.
5. Inteligencia de Arkham
Arkham Intelligence es una plataforma de análisis de blockchain que admite una amplia gama de redes, incluidas Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON y más. Funciona como un híbrido entre un explorador de blockchain, que permite a los usuarios ver información detallada sobre las transacciones y direcciones de blockchain, y un rastreador de ballenas criptográficas, que se centra en monitorear las actividades de los grandes poseedores de criptomonedas.
Esta plataforma resulta particularmente valiosa para aquellos interesados en rastrear ballenas criptográficas específicas. Por ejemplo, si intenta identificar al propietario de una dirección blockchain en particular, Arkham Intelligence a menudo proporciona la información más confiable (al menos entre las opciones que están disponibles de forma gratuita).
Uno de los mejores aspectos de Arkham Intelligence es que cualquiera puede obtener una cantidad sustancial de información de la plataforma de forma totalmente gratuita.
Aquellos que requieren inteligencia blockchain muy específica pueden usar la plataforma Intel Exchange de Arkham Intelligence para comprar información sobre billeteras de criptomonedas específicas. Esta información no la proporciona el equipo detrás de Arkham Intelligence, sino los investigadores en cadena que buscan monetizar su experiencia.
La línea de fondo
Si está interesado en las herramientas y servicios forenses de blockchain, lo más probable es que desee obtener conocimientos más profundos analizando la actividad de blockchain. Aunque la mayoría de las soluciones forenses de blockchain requieren un pago (significativo), puedes obtener una cantidad sorprendente de información utilizando rastreadores de cripto ballenas gratuitos.
Fuente: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/