Según se informa, un ciudadano chino está siendo juzgado en el Reino Unido por un presunto fraude de 6.5 millones de dólares relacionado con Bitcoin (BTC).
Según un nuevo informe de Reuters, el acusado convirtió BTC en efectivo y propiedades en un intento de lavar dinero de un plan que tuvo lugar en China.
Una mujer, identificada en el informe como Wen Jian, está acusada de intentar ocultar el origen fraudulento del dinero, que supuestamente fue robado a más de 100,000 residentes chinos entre 2014 y 2017.
Jian ahora enfrenta tres cargos de lavado de dinero, los cuales ella niega. Los fiscales no alegan que el hombre de 42 años estuviera involucrado en el fraude inicial.
Según la fiscal de Londres, Gillian Jones, el orquestador del fraude también era un beneficiario, identificado como Qian Zhimin, una mujer también conocida como Zhang Yadi.
Después de que las autoridades chinas comenzaran a investigar el fraude en 2017, Zhang huyó a Gran Bretaña con el nombre falso mencionado anteriormente. Si bien muchos asociados con el plan fraudulento han sido arrestados en China, aún se desconoce el paradero de Zhang.
Según el informe, los inversores chinos defraudados aún no han recuperado su dinero.
Según la fiscalía, Wen actuó como “testaferro” para ayudar a ocultar la fuente de los fondos obtenidos ilegalmente. Zhang planeó lavar los fondos a través de BTC y otras propiedades.
Ahora, un jurado decidirá si Wen sabía que el dinero fue robado o no.
Se espera que el juicio concluya a finales de marzo.
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Imagen destacada: Shutterstock/jovan vitanovski/Chuenmanuse
Fuente: https://dailyhodl.com/2024/01/30/woman-who-allegedly-tried-to-launder-6500000000-in-bitcoin-btc-on-trial-in-london-report/