Todos pensaron Bitcoin y la mayoría de las demás criptomonedas fueron anónimas durante los primeros años. Durante ese tiempo, la gente usó Bitcoin principalmente para comprar drogas y pagar productos y servicios que estaban claramente fuera de los límites legales con actividades como el lavado de dinero.
Sin embargo, no mucho después, la gente descubrió que Bitcoin no es anónimo. Debido a la tecnología blockchain, todo lo que sucede en la cadena principal se escribe para siempre en la cadena. Eso significa que las personas, las empresas o los gobiernos pueden usar esta información y rastrearla hasta los usuarios, lo que, en caso de que usen Bitcoin para actividades ilícitas, puede meterse en problemas reales. Pero la tecnología en ambos extremos está mejorando.
De la Ruta de la Seda a MiCA
Como se mencionó en la introducción, en los primeros días de Bitcoin, la gente pensaba que Bitcoin era anónimo, no seudónimo como es. La suposición llevó a las personas a usar sitios web como Silk Road para comprar y vender principalmente drogas ilegales a través de Bitcoin. Sin embargo, el FBI no tardó tanto en investigar el sitio web, que había facilitado productos y servicios por un valor estimado de mil millones de dólares, y encontró al administrador.
Ross Ulbricht, entonces creador estadounidense de 31 años de Silk Road, fue Sentenciado a vivir en prisión en febrero de 2015. Desde entonces, diferentes agencias, empresas de análisis en cadena, gobiernos e individuos han estado buscando formas de conectar las identidades de la vida real con las transacciones de Bitcoin.
Por ejemplo, una regulación relativamente reciente publicada en la Unión Europea, MiCA (Mercados en Criptoactivos), establece que todas las transacciones que ocurren en el mundo de las criptomonedas deben ser rastreadas. Los proveedores de criptoactivos deben mantener registros y realizar un seguimiento de dónde se envió el valor, de quién y a quién.
Esto dificulta mucho el funcionamiento de plataformas como los intercambios y va totalmente en contra de la naturaleza de Bitcoin. Bitcoin fue creado para ser un sistema paralelo al sistema monetario-financiero global que no parece estar funcionando correctamente. Sin embargo, la regulación excesiva y reglas como estas simplemente están frenando lo que podría ser una de las innovaciones, el desarrollo y el progreso más importantes en el espacio del dinero, las finanzas y la riqueza en siglos.
Muchas regulaciones, como MiCA, sofocarán cualquier progreso que Bitcoin podría haber hecho, especialmente en la eurozona, ya que MiCA se aplica en la UE. Esto perjudicará a los clientes y usuarios de Bitcoin en la UE y llevará a muchas empresas y empresas a abandonar el continente hacia países o jurisdicciones con reglas más favorables.
La mayoría de los intercambios centralizados parecen estar a bordo.
Lamentablemente, la mayoría de los intercambios de criptomonedas centralizados y algunas billeteras o plataformas para comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas son ayudando en este esfuerzo. Debido a reglas como KYC (conozca a su cliente) o AML (anti-lavado de dinero), los intercambios tienden a solicitar una identificación o documentación adecuada para demostrar que sus clientes y usuarios son quienes dicen ser.
Eso significa que desde el primer momento en que usa su identificación en cualquier intercambio o billetera que se lo solicite, estas empresas o gobiernos pueden rastrear casi todas las cosas que hace en el mundo de las criptomonedas conectadas a esa billetera determinada. A menos que decida utilizar alguna forma de CoinJoin, Mezclador de Bitcoin, o criptomoneda anónima, es muy fácil para ellos.
E incluso si lo hace, todavía saben que compró algunos bitcoins o altcoins en el intercambio y la plataforma y, por lo tanto, no solo pueden rastrear su paradero sino también, por ejemplo, solicitar impuestos en caso de que obtenga ganancias de sus inversiones. Por lo tanto, es mucho mejor comenzar con compras de bitcoins que no sean KYC, luego tener una cuenta KYC y luego tratar de anonimizar los bitcoins comprados a través de plataformas KYC.
Como se mencionó repetidamente en nuestros artículos, la mejor manera de protegerse contra cualquier forma de vigilancia es tratar de obtener bitcoins o satoshis que no sean KYC. Esto significa no poner ninguna identificación en ninguna plataforma, no comprar con tarjetas conectadas a sus cuentas bancarias, o no correr y mostrar su "riqueza de Bitcoin".
Otra buena sugerencia sería utilizar plataformas y servicios que admitan el anonimato y la privacidad. Whir es uno de ellos. Gracias a esta plataforma cualquiera puede usar y gastar bitcoins de forma privada ya que utiliza la tecnología CoinJoin.
Por lo tanto, los destinatarios de estas transacciones están libres de cualquier empresa de vigilancia como Chainalysis o gobiernos que quieran rastrearlos. Es inmensamente más difícil para cualquier entidad de vigilancia conectar su identidad a cualquier billetera una vez que se ha realizado la transacción con CoinJoin, razón por la cual Whir ofrece esta solución.
Conclusión
Sin lugar a dudas, los reguladores solo serán más duros después de las criptomonedas como Bitcoin. Como ya no pueden “ignorarlo” o “reírse de él”, intentarán “combatirlo”. Pero todos sabemos cómo termina ese dicho. A menos que suceda algo completamente impredecible, Bitcoin ganará gracias a las características de privacidad y anonimato que ofrecen los productos y servicios que ofrecen plataformas como Whir.
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Fuente: https://coinfomania.com/what-is-bitcoin-surveillance-protect-against-it/