Las autoridades de Rusia arrestaron a un criptoempresario asociado con un intercambio de criptomonedas no identificado que es sospechoso de malversar fondos y propiedades. Según un informe de los medios, la persona detenida es uno de los propietarios de Wex, sucesor del infame intercambio BTC-e.
Propietario de Wex Exchange detenido en Rusia
Las agencias policiales rusas han detenido a un hombre acusado de robar activos financieros y de otro tipo de un intercambio de criptomonedas, anunció el martes el Ministerio del Interior (MVD). El sospechoso supuestamente controlaba grandes cantidades de criptomonedas y su movimiento entre billeteras.
Los investigadores creen que retiró parte de los fondos y se los apropió. La persona fue esposada en el hotel de un aeródromo privado en el distrito de la ciudad de Serpukhov de la región de Moscú con dos maletas que contenían 190 millones de rublos rusos en efectivo (1.7 millones de dólares), detalla el comunicado de prensa.
Funcionarios del MVD, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el organismo de control financiero de Rusia, Rosfinmonitoring, realizaron 29 registros en las residencias de los arrestados y sus cómplices en Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk y Yalta. Se incautaron otros 50 millones de rublos, $ 1 millón, € 70,000, equipos informáticos, billeteras criptográficas de hardware, artículos de lujo y documentos.
Si bien las autoridades no nombraron a la persona detenida ni al intercambio, el medio de noticias de criptomonedas Forklog citó al director ejecutivo de Indefibank, Sergey Mendeleev, quien afirma que el hombre es Aleksey Bilyuchenko, cofundador de Wex, una vez la plataforma de negociación de criptomonedas más grande de Rusia, que fue lanzado en 2017 como sucesor de BTC-e. Este último cerró a principios de ese año tras el arresto en Grecia de uno de sus presuntos operadores, Alexander Vinnik.
La propiedad de Wex de Bilyuchenko fue revelada por la BBC. Otro ruso, Dmitry Vasiliev, fue el propietario oficial del intercambio. En septiembre, la prensa polaca reportaron que Vasiliev había sido arrestado en el aeropuerto de Varsovia el 11 de agosto y estaba esperando su extradición a Kazajistán. En diciembre, salió la noticia de que había sido liberado y había regresado a Rusia.
En 2018, Wex fue vendido a Dmitry Khavchenko, un exluchador de la República Popular de Donetsk en Ucrania, quien luego registró al operador del intercambio, la empresa World Exchange Services con sede en Singapur, bajo el nombre de su hija, Daria. El intercambio quebró más tarde ese año. Según estimaciones de un grupo de usuarios de Wex, las pérdidas totales superan los 400 millones de dólares.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/