Sunacrip, el organismo de control de criptomonedas de Venezuela, ha emitido una nueva providencia interna que define los lineamientos que seguirá en el tratamiento de reportes de actividad sospechosa relacionada con plataformas fintech. El documento describe que el uso de plataformas no autorizadas podría constituir una actividad sospechosa, lo que aparentemente podría generar multas de $ 15,000 para sus clientes.
Sunacrip Publica Providencia Interna sobre Actividades Fintech
Sunacrip, el organismo de control de criptomonedas de Venezuela, busca tener un mejor control de los movimientos que realizan los venezolanos utilizando criptomonedas y otros activos utilizando plataformas fintech. La organización emitió un nuevo providencia que establece el mecanismo para hacer frente a actividades sospechosas, incluso en plataformas fintech.
La providencia, que es un documento interno firmado por Joselit Ramírez, titular de la organización, busca incluir diferentes directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en sus procesos de trabajo para detectar esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Venezuela no forma parte del GAFI actualmente debido a las sanciones que enfrenta el país a nivel internacional.
La providencia interna establece que el uso de intercambios no autorizados puede ser considerado una señal de alerta que puede ser reportada al organismo nacional de inteligencia financiera para ser investigada y sancionada. Si bien el memorando no indica qué sanciones se pueden aplicar por estas violaciones, otra ley relacionada sí define sanciones por usar criptoactivos sin autorización, estableciendo multas de hasta $15,000.
Interrupción de la adopción criptográfica
Este nuevo conjunto de medidas podría afectar a los usuarios de algunos intercambios como Binance, que a pesar de ser muy utilizado por la comunidad criptográfica en el país, carece de registro y autorización oficial con la institución. Los usuarios del intercambio podrían huir a otras plataformas para evitar estas sanciones. Otros intercambios populares en el país tampoco están en la lista de intercambios autorizados.
En enero, Sunacrip revocado las licencias de dos intercambios e informó sobre las que fueron autorizadas por la organización, dejando fuera algunos nombres importantes como Binance. En ese momento, Ramírez les dijo a los usuarios que se abstuvieran de usar estos intercambios no autorizados.
Pero no son solo los intercambios de criptomonedas los que se ven afectados por esta regulación. Las plataformas Fintech y los servicios de intercambio de fiat que están operando en el país también estarían incluidos en el alcance de esta providencia.
Raúl Velásquez, abogado venezolano y entusiasta de las criptomonedas, afirmó que la unidad nacional de inteligencia financiera sí tiene facultades para requerir información tanto a las criptoinstituciones como a los bancos. “Las rampas de entrada y salida de Fiat son especialmente propensas a ser vigiladas. Sin embargo, esta es una tarea muy costosa y complicada para las instituciones gubernamentales”. Concluyó señalando que era muy extraño que el documento no fuera publicado en el diario oficial del país, siendo este un trámite obligatorio para todos los documentos de este tipo.
¿Qué opina de la nueva providencia de Sunacrip que establece lineamientos respecto a actividades sospechosas en plataformas fintech? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/venezuelan-sunacrip-tightens-control-on-transactions-made-using-unauthorized-exchanges/