El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó recientemente una demanda para recuperar $ 60 millones que se le impusieron a Larry Harmon, el operador de un servicio de mezcla de bitcoins que fue objeto de la aplicación de la ley de los EE. UU. en 2020. Según las autoridades de los EE. UU., Harmon había operado un negocio de transferencia de dinero sin licencia. .
Violación de la Ley de Secreto Bancario
Según se informa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está demandando a Larry Harmon, el fundador del mezclador de criptomonedas Helix, para recuperar la multa de $60 millones que le impusieron los reguladores. Según un Reuters reporte, la multa, que fue impuesto en 2020, se deriva de la supuesta violación por parte de Harmon de la Ley Federal de Secreto Bancario de los Estados Unidos.
Según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), Harmon operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia. El negocio, según los reguladores estadounidenses, permitía a los usuarios enviar monedas virtuales de forma anónima. Según los informes, en 2021, Harmon se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y dijo que cooperaría con las autoridades federales.
Sin embargo, según el fundador de Helix movimiento para despedir presentado ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en 2021, Harmon afirmó que “nunca se había propuesto infringir la ley”. Insistió en que si hubiera sabido en 2014, cuando comenzó las operaciones de Helix, que "operar un vaso de bitcoin era ilegal, nunca lo habría hecho".
Además, el mezclador Helix empleó un “sistema de doble ciego”, lo que significa que Harmon no tenía idea de cuánto BTC fue enviado a través de la plataforma de mezcla. Según el informe, ni el abogado de Harmon ni el representante de FinCEN habían respondido a las preguntas de los medios sobre la decisión de demandar del Departamento de Justicia.
Con respecto al caso penal contra Harmon, el informe dice que el fundador de Helix acordó pagar $311,000 como un resarcimiento de parte. El informe agregó que la sentencia de Harmon se había aplazado en espera de su cooperación con el gobierno de los EE. UU.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/