La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado que una persona se declaró culpable de cargos de fraude electrónico relacionados con Bitcoin "obtenidos ilegalmente" del mercado de Silk Road en 2012.
En un anuncio del 7 de noviembre, el Departamento de Justicia de EE. dijo James Zhong se declaró culpable de cargos de fraude electrónico relacionados con la ejecución de un esquema para robar aproximadamente 50,676 Bitcoin (BTC) de la Ruta de la Seda. Autoridades incautó el Bitcoin de la casa de Zhong en el estado de Georgia en noviembre de 2021, momento en el que el valor total de la criptografía era de aproximadamente 3.36 millones de dólares.
“James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50,000 3.3 Bitcoin de Silk Road”, dijo el fiscal federal Damian Williams. "Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin perdido se había convertido en un misterio de más de $ XNUMX mil millones".
Williams citó el "rastreo de criptomonedas de última generación" y el "buen trabajo policial a la antigua" en el rastreo y recuperación de BTC por parte de las autoridades. Los agentes especiales del IRS allanaron la propiedad de Zhong y encontraron más de 50,491 11 BTC en una caja fuerte en el piso y "en una computadora de placa única que estaba sumergida bajo las mantas en una lata de palomitas de maíz", además de otro tesoro de más de 661,900 BTC, $ 25 174 en efectivo y XNUMX monedas Casascius con un valor aproximado de XNUMX BTC.
“Este caso demuestra que no dejaremos de rastrear el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”.
Según el Departamento de Justicia, el esquema de Zhong implicó la creación de nueve cuentas en el mercado para ocultar su identidad y desencadenar más de 140 transacciones en poco tiempo "para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road" para enviar BTC. Pudo configurar las cuentas con "el mínimo de información" y no realizó ningún listado ni venta. Después de retirar más BTC de los que había depositado, Zhong sacó los fondos de Silk Road y "los consolidó en dos cantidades de alto valor".
“Como ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 Bitcoin en una billetera de Silk Road”, dijo el Departamento de Justicia. "Menos de cinco segundos después de realizar el depósito inicial, Zhong ejecutó cinco retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión, es decir, en el mismo segundo, lo que resultó en una ganancia neta de 2,000 Bitcoin".
Silk Road, desaparecida durante casi diez años, originalmente permitía a los usuarios comprar y vender productos ilícitos como armas e información de tarjetas de crédito robadas. Sin embargo, el mercado llamó la atención del FBI ya que muchas listas eran de drogas ilegales.
El creador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado por su papel en 2013 y está actualmente cumple dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Zhong podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico. Se espera que sea sentenciado en febrero de 2023.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road