La policía del Reino Unido rastrea los registros de Bitcoin en la mayor estafa que conduce al arresto de 100 personas

La Policía Metropolitana de Londres ha descubierto recientemente “la mayor operación de fraude jamás realizada en el Reino Unido” asociada con el sitio web fraudulento iSpoof. Según los informes de la policía, casi 200,000 100 usuarios solo en Gran Bretaña han sido víctimas de esta estafa. La policía de Londres ha realizado hasta ahora XNUMX arrestos por este asunto.

Policía investiga estafa criptográfica

Según la investigación, iSpoof permitió a los estafadores hacerse pasar por funcionarios de algunos de los principales bancos británicos, incluidos Barclays, HSBC, Santander, First Direct, Llyods, Halifax, Nationwide, Natwest y TSB. El informe policial muestra que los delincuentes pagaron el servicio en Bitcoin.

Para atrapar a estos estafadores, la Unidad de Delitos Cibernéticos de Scotland Yard trabajó junto con las autoridades de EE. UU. y Ucrania, en cooperación internacional. Luego, las autoridades eliminaron el sitio web iSpoof en menos de una semana.

Según la Policía Metropolitana, durante el período de funcionamiento de 20 meses del sitio web iSpoof, los delincuentes ganaron un total de 3.2 millones de libras esterlinas (3.9 millones de dólares). La Unidad de Delitos Cibernéticos de Scotland Yard comenzó a investigar iSpoof el año pasado en junio de 2021. Durante su investigación, pudieron intercambiar registros de Bitcoin.

Según el informe, había casi 60,000 usuarios en iSpoof. Lo redujeron aún más a los usuarios del Reino Unido que gastaron al menos £ 100 en BTC en el sitio web. En una declaración policial, el comisionado Mark Rowley dijo:

“La explotación de la tecnología por parte de los delincuentes organizados es uno de los mayores desafíos para la aplicación de la ley en el siglo XXI”.

Los arrestos en el Reino Unido también podrían seguir en una lista de otros países. La Policía Metropolitana de Londres entregó la lista de sospechosos a los Países Bajos, Australia, Francia e Irlanda.

Los legisladores del Reino Unido votan por las reglas criptográficas

En otro desarrollo, los legisladores del Reino Unido votaron a favor de nuevas reglas que facilitarán que las agencias de aplicación de la ley del Reino Unido incauten criptomonedas vinculadas a actividades terroristas.

Estas nuevas normas entran en vigor mediante reformas al proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial. Además, las enmiendas ahora otorgarán poder a las agencias de aplicación locales para "incautar, congelar y recuperar" activos digitales vinculados a un delito. La segunda lectura del proyecto de ley llama a reflejar estas medidas en las medidas antiterroristas existentes en el país. Tom Tugendhat, el ministro de estado responsable de la regulación del crimen y el terrorismo, dijo:

“Esto aborda una brecha en la legislación antiterrorista actual”. La legislación antiterrorista "mitigará de manera importante el riesgo que representan aquellos que no pueden ser procesados ​​por el sistema penal, pero utilizan sus ganancias almacenadas como criptoactivos para perpetrar más delitos".

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