El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy que había incautado USD 3.36 millones en Bitcoin robado a James Zhong, quien supuestamente robó del mercado ilegal de Silk Road.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el lunes que había recuperado alrededor de $3.36 mil millones en Bitcoin robado de la residencia de James Zhong durante una redada no anunciada previamente en 2021. Las autoridades incautaron 50,676 Bitcoin, valorados en $3.36 mil millones en 2021, de la residencia de Zhong en Gainesville, Georgia. La redada se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2021 y marca la segunda incautación financiera más grande hasta la fecha luego de la incautación de USD 3.6 millones en criptomonedas presuntamente robadas vinculadas al 2016. piratear el intercambio de cifrado Bitfinex según informes de CNBC. Las autoridades afirman que Zhong robó Bitcoin del mercado ilegal de Silk Road. Silk Road era un foro de la web oscura en el que se comercializaban drogas y otros productos ilícitos utilizando criptomonedas. Lanzado en 2011 por Ross William Ulbricht, se cerró en 2013 luego de las investigaciones de la Oficina Federal de Investigaciones. Ulbricht ahora cumple cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional.
El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado de prensa:
Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3.3 millones de dólares. Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen.
Según el agente especial a cargo Tyler Hatcher del Servicio de Impuestos Internos - Investigación criminal, Zhong operó un "esquema sofisticado" en el que robó criptomonedas de Silk Road. En 2012, Zhong creó nueve cuentas fraudulentas en el mercado, cada una de las cuales financió con entre 200 y 2,000 Bitcoin. Luego, Zhong procedió a activar más de 140 transacciones en rápida sucesión, lo que engañó al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para liberar alrededor de 50,000 Bitcoin en sus cuentas.
Los fiscales agregan que se descubrieron 50,000 Bitcoin en una caja fuerte subterránea en el armario del baño de Zhongs. Posteriormente, Zhong entregó más de 1,000 Bitcoin más y acordó ayudar a los fiscales a acceder al Bitcoin restante y brindará la asistencia técnica para hacerlo.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/us-feds-seize-50k-bitcoin-related-to-silk-road