- KleptoCapture, un nuevo grupo de trabajo establecido por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), también se centrará en los intercambios de bitcoins.
- La búsqueda se centrará en instituciones financieras, bancos, servicios de transmisión de dinero y criptointercambios que permiten a los multimillonarios rusos mover dinero.
KleptoCapture impondría sanciones
El grupo de trabajo KleptoCapture se estableció el 2 de marzo. Es "un grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley dedicado a implementar las amplias sanciones, los remedios económicos y las restricciones a la exportación de los Estados Unidos".
El grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia adoptará una "visión más amplia".
Según los informes, un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ) llamado KleptoCapture impondría sanciones a los oligarcas rusos, así como a cualquiera que los ayude a ocultar su dinero, incluidos los proveedores de servicios criptográficos.
¿Por qué se crea el grupo de trabajo KleptoCapture?
“En reacción a la invasión militar injustificada de Ucrania por parte de Rusia”, explicó el Departamento de Justicia.
La semana pasada, el Fiscal General Merrick Garland declaró que el Departamento de Justicia “no dejará piedra sin remover” al incautar activos que se obtuvieron en violación de las nuevas sanciones.
“El grupo de trabajo reunirá a fiscales, agentes, analistas y traductores de todo el departamento y el gobierno de los Estados Unidos para perseguir los crímenes y activos de los oligarcas rusos y otros que han permitido la invasión de Ucrania por parte del régimen ruso responsable”, dijo el alto funcionario del Departamento de Justicia. explicó el funcionario.
A través de la corrupción, la extorsión y la erosión del estado de derecho, estos facilitadores han adquirido una gran fortuna. La efectividad del grupo de trabajo está determinada por el desmantelamiento, la interrupción y la incomodidad de estos facilitadores y sus seguidores.
“El simple hecho de estar prohibido, o simplemente pertenecer a un oligarca reconocido, no es suficiente en sí mismo para el Departamento de Justicia”, enfatizó la persona, y agregó que el hecho de que los oligarcas estén sujetos a sanciones estadounidenses no significa que el Departamento de Justicia simplemente pueda hacerlo. recoger sus bienes. confiscar dicha propiedad o solicitar una orden de incautación”.
Grupo de trabajo de KleptoCapture
Grupo de Expertos KleptoCapture es una organización del Departamento de Justicia de EE. UU. creada en marzo de 2022 con la misión de imponer sanciones contra los multimillonarios rusos en reacción a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Durante el discurso sobre el estado de la Unión de 2022, el presidente Joe Biden lanzó la iniciativa. Este grupo se formó expresamente para perseguir a los oligarcas rusos.
Funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y el Servicio Secreto de los Estados Unidos formaron parte de este equipo.
La misión principal del grupo de trabajo es implementar las sanciones impuestas a este pueblo ruso para congelar y confiscar activos que, según el gobierno de EE. UU., son el fruto de su compromiso criminal con el gobierno ruso y la invasión de Ucrania.
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Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.
Fuente: https://www.thecoinrepublic.com/2022/03/14/the-us-established-a-new-task-force-kleptocapture-to-target-bitcoin-exchanges/