El fundador de Terra, Do Kwon, ingresa 10,000 Bitcoin a través de Swiss Bank

La Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Terraform Labs y su cofundador Do Kwon por orquestar un fraude de valores de $ 40 mil millones que involucra a LUNA y la moneda estable algorítmica de Terra TerraUSD (UST).

Do Kwon y su empresa procesaron en secreto más de 10,000 XNUMX BTC de la empresa y convirtieron algunos tokens en efectivo a través de un banco suizo. Estas alegaciones se encuentran en la misma demanda de la SEC que acusa a Do Kwon y Terraform Labs de fraude y lavado de dinero.

Según la denuncia, los 10,000 Bitcoin fueron transferidos a un billetera fría no alojado en ningún intercambio de cifrado. Do Kwon continúa transfiriendo Bitcoin de la billetera fría a un banco en Suiza desde mayo del año pasado. Está convirtiendo Bitcoin en efectivo para continuar su carrera de las autoridades de Corea del Sur.

“Entre junio de 2022 y la fecha de esta denuncia, se han retirado más de 100 millones de dólares en moneda fiduciaria de ese banco suizo”.

Funcionarios de Corea del Sur viajaron recientemente a Serbia para buscar más detalles sobre la ubicación de Do Kwon. Surcoreano los fiscales emitieron una orden de arresto contra Do Kwon por violar la ley de mercados de capital. Sin embargo, ha negado por completo haber actuado mal.

“Continuamos con los esfuerzos para localizar a Kwon y es difícil confirmar algo relacionado con la investigación en esta etapa”, dijo la fiscalía el viernes.

CoinGape informó anteriormente que el cofundador de Terra, Do Kwon, intercambió Bitcoin por valor de $ 190K de Luna Foundation Guard por efectivo en Serbia. Los fiscales también creen que seguirá necesitando fondos para seguir huyendo y para las necesidades diarias. De acuerdo a CoinATMRadar, hay dos quioscos de criptomonedas en la capital de Serbia, Belgrado.

El precio de Bitcoin se cotiza actualmente a $ 23,874, un 2% menos después de alcanzar un máximo de $ 25K hoy. Mientras tanto, el precio de Terra (LUNA) cotiza a $1.88, un 5% menos en las últimas 24 horas.

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Varinder es escritor y editor técnico, entusiasta de la tecnología y pensador analítico. Fascinado por las tecnologías disruptivas, ha compartido su conocimiento sobre Blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Ha estado asociado con la industria de la cadena de bloques y las criptomonedas durante un período considerable y actualmente cubre las últimas actualizaciones y desarrollos en la industria de las criptomonedas.

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