La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) tomó medidas contra dos empresas y cuatro personas que presuntamente perpetraron un esquema de bombeo y descarga de criptomonedas. “Aunque este caso involucra activos criptográficos, tiene las características de un esquema clásico de bombeo y descarga”, dijo la SEC.
La SEC acusa a 2 empresas en caso de bombeo y descarga de criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) dijo el viernes que ha archivado cargos contra dos empresas y cuatro personas que presuntamente perpetraron un esquema de bombeo y descarga de criptomonedas.
Las dos compañías son Arbitrade Ltd., con sede en las Bermudas, y la firma canadiense Cryptobontix Inc. Los otros demandados son sus directores, Troy RJ Hogg, James L. Goldberg y Stephen L. Braverman, y Max W. Barber, fundador y único propietario de SION. Comercio. SION es nombrada demandada de alivio en el caso.
Los acusados presuntamente perpetraron un "esquema de bombeo y descarga que involucraba un activo criptográfico llamado 'dignidad' o 'DIG'", detalló la SEC, y agregó:
Aunque este caso involucra activos criptográficos, tiene las características de un esquema clásico de bombeo y descarga.
El regulador de valores explicó que entre mayo de 2018 y enero de 2019, las dos empresas, a través de los cuatro demandados, “emitieron anuncios afirmando falsamente que Arbitrade había adquirido y recibido el título de 10 millones de dólares en lingotes de oro”.
Además, afirmaron que "la compañía tenía la intención de respaldar cada token DIG emitido y vendido a los inversores con $ 1.00 de este oro, y que las firmas de contabilidad independientes habían realizado una 'auditoría' del oro y verificado su existencia".
La SEC dijo:
En realidad... la transacción de adquisición de oro fue simplemente una farsa para impulsar la demanda de DIG.
Esto permitió a los demandados vender al menos USD 36.8 millones del token criptográfico, incluso a inversores estadounidenses, "a precios inflados de manera fraudulenta por las declaraciones erróneas públicas sobre la supuesta adquisición de oro", detalló la SEC.
El regulador agregó:
La demanda de la SEC acusa a los demandados de violar las disposiciones antifraude y de registro de valores de las leyes federales de valores.
La SEC "busca medidas cautelares permanentes, restitución más intereses previos al juicio y sanciones civiles contra todos los acusados, y prohibiciones de oficiales y directores contra los acusados individuales".
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Fuente: https://news.bitcoin.com/sec-charges-2-firms-and-4-individuals-in-crypto-pump-and-dump-scheme/