Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están cada vez más cerca de emitir un marco regulatorio y de supervisión que regirá la industria de activos virtuales del país, dijo la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA).
Recomendaciones del GAFI
Un regulador de valores de los EAU, la SCA ha dicho que se está acercando a "emitir el marco regulatorio y de supervisión relacionado con los activos virtuales emitidos con fines de inversión".
Además, el regulador reveló en un comunicado que había consultado a las "autoridades competentes" durante el desarrollo del marco regulatorio que aborda los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que se relacionan "con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales". Dichas consultas han concluido, agrega el comunicado.
Mientras tanto, el regulador dijo que el desarrollo de este marco se había realizado para garantizar que la criptoindustria del país se adhiera a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como resultado, los intercambios con licencia "pueden solicitar una licencia para el intercambio de activos virtuales sujeto a la aprobación y cumplimiento de todas las regulaciones y procedimientos de la Autoridad".
Esta regla, sin embargo, excluye a los solicitantes de las dos zonas francas financieras, el Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) y el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC).
Cumplimiento de los controles contra el lavado de dinero
Mientras tanto, la declaración también aclara que las personas que tengan la intención de administrar un negocio de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) deben obtener la aprobación inicial de la SCA. Además, la SCA dijo que los VASP que tienen licencias comerciales y brindan servicios de activos virtuales deben "solicitar a la Autoridad para obtener la licencia necesaria para practicar dicha actividad".
Estas personas también están obligadas a “confirmar” su obligación de cumplir con toda la legislación relacionada con los controles contra el lavado de dinero, agregó el comunicado.
La SCA dijo que si bien espera la cooperación y participación de todas las entidades, advirtió que el incumplimiento del marco regulatorio y de supervisión antes mencionado resultará en que la autoridad tome las acciones legales y de supervisión correspondientes.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/regulator-says-uae-closer-to-issuing-the-regulatory-and-supervisory-framework-for-vasps/