Los grupos que apoyan el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania han estado recaudando activamente criptomonedas para financiar operaciones paramilitares y evadir sanciones, dicen los investigadores. Según un nuevo informe, estas organizaciones usan Telegram para recaudar dinero y luego lo usan para pagar equipos y capacitación.
Grupos paramilitares emplean criptomonedas para financiar operaciones rusas en Ucrania
Según los informes, los grupos prorrusos han recaudado una gran cantidad de criptomonedas para las actividades militares de Rusia en Ucrania, eludiendo las sanciones lideradas por Estados Unidos. Según un estudio realizado por la firma de gestión de riesgos y cumplimiento de activos digitales TRM Labs, el total había alcanzado los $ 400,000 al 22 de septiembre, informó CNBC el lunes.
El estudio reveló que estas organizaciones estaban utilizando la popular aplicación de mensajería encriptada Telegram para ofrecer a los seguidores opciones para enviar fondos, que luego se gastaron para comprar suministros para grupos de milicianos afiliados a Rusia y pagar su entrenamiento de combate en lugares cercanos a la frontera con Ucrania.
Uno de ellos, Task Force Rusich, ha sido calificado por el Tesoro de los EE. UU. como un “grupo paramilitar neonazi que ha participado en combates junto con el ejército ruso en Ucrania”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento lo ha sancionado. Estaba tratando de recaudar dinero para artículos como equipos de imágenes térmicas y radios en un canal de Telegram.
Otro grupo identificado por TRM Labs, el Centro de Coordinación de Ayuda de Novorossiya, recaudó alrededor de $21,000 en criptomoneda, principalmente bitcoin (BTC), con el objetivo de comprar drones, agrega el informe. La organización se estableció en 2014 para apoyar las operaciones rusas en Ucrania.
Los hallazgos se producen en medio de crecientes sanciones contra Rusia por su decisión de atacar a Ucrania a fines de febrero, lo que ha limitado severamente su acceso al sistema financiero mundial. El gobierno ruso ahora está trabajando para legalizar los pagos criptográficos para asentamientos internacionales para eludir las restricciones.
Se dice que las criptomonedas carecen de liquidez para transacciones rusas a gran escala
Si bien el espacio criptográfico puede no tener la liquidez suficiente que Rusia necesitaría para mover grandes sumas de dinero, como han señalado los expertos, tiene suficiente para permitir que los grupos paramilitares realicen transferencias de los artículos que necesitan adquirir. Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de TRM Labs, elaboró:
Probablemente estén usando intercambios que no cumplen con los requisitos para cancelar esos fondos... Por supuesto, habrá más. ¿Pero serán miles de millones de dólares? Altamente improbable.
Para identificar a los grupos, TRM Labs usó direcciones de billetera disponibles públicamente y verificó otros sitios web y actividad en línea. Sin embargo, Redbord comentó que no es posible establecer con certeza si estaban trabajando con el gobierno ruso.
“Creo que una parte interesante de esta historia es que las criptomonedas son solo una forma de pago en estos casos. Es una forma de mover fondos. Y hay un ejemplo de que se usa para bien y un ejemplo de que se usa para mal en este contexto”, agregó el ejecutivo. ucranio grupos de voluntarios y el gobierno también han estado confiando en donaciones crypto para financiar sus esfuerzos humanitarios y de defensa.
La última investigación sobre el tema se produce después, a principios de este año, de un informe de la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis. no haber aun identificado una solucion para el problema 54 grupos pro-rusos que colectivamente recibieron más de $2.2 millones en varias criptomonedas. Aunque la mayoría de los fondos criptográficos se enviaron a varias de estas organizaciones, el resto también recibió cantidades considerables, dijo la compañía.
¿Crees que los grupos de ambos lados del conflicto en Ucrania continuarán recaudando fondos en criptomonedas? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/pro-russian-groups-raised-400000-in-crypto-since-ukraine-invasion-report-reveals/