Los inversores de Pakistán se han convertido en víctimas de un fraude masivo utilizando criptomonedas. La principal agencia de aplicación de la ley del país emitió un aviso al intercambio de criptomonedas Binance en relación con la estafa que resultó en la pérdida de $ 100 millones de dólares para los paquistaníes, según revelaron los informes de los medios.
Los estafadores atraen a los paquistaníes para que inviertan en criptomonedas a través de Binance
La Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) ha descubierto una estafa de criptoinversión que supuestamente ha costado a los ciudadanos pakistaníes unos 17.7 millones de rupias (alrededor de 100 millones de dólares). Al brindar detalles sobre el caso, Imran Riaz, director del ala de delitos cibernéticos de la FIA, dijo el viernes que los organizadores usaron criptomonedas. Citado por los medios locales, Riaz anunció:
Lanzamos una investigación después de recibir quejas sobre un fraude que involucró miles de millones de rupias que se cometieron utilizando nueve aplicaciones en línea.
Los estafadores emplearon aplicaciones móviles que ofrecían oportunidades de inversión en criptomonedas a los pakistaníes y las personas enviaron entre $100 y $80,000 2,000, o un promedio de $20 por persona. Se instó a los inversores a registrarse en Binance, el intercambio de cifrado líder en el mundo, y transferir el dinero de la billetera Binance a cuentas vinculadas a las aplicaciones. El XNUMX de diciembre, muchos usuarios se comunicaron con las autoridades y se quejaron de que alrededor de una docena de aplicaciones habían dejado de funcionar repentinamente.
“Durante la investigación, se descubrió que las cuentas fraudulentas de diferentes aplicaciones, a saber, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, estaban vinculadas con las billeteras de Binance”, detallaron los funcionarios. Cada uno tenía un promedio de 5,000 clientes. La FIA emitió un aviso a Hamza Khan, identificado como el representante de Binance para Pakistán, y lo convocó para comparecer en persona el 10 de enero.
“La FIA Cyber Crime Sindh ha emitido una orden de asistencia a Hamza Khan, gerente general/analista de crecimiento en Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) para explicar su posición sobre la vinculación de aplicaciones móviles de inversión en línea fraudulentas con Binance”, dijo la FIA, citado por el Express Tribune y otros medios de comunicación. “También se envió un cuestionario relevante a la sede de Binance en las Islas Caimán y Binance EE. UU. para explicar lo mismo”, agregó la agencia en un comunicado de prensa.
Las autoridades vigilarán de cerca las criptotransacciones paquistaníes
La FIA afirma que ha identificado 26 direcciones de billetera en Binance utilizadas para transferir el dinero. "Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para brindar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain, así como para bloquearlas", declaró la agencia, y agregó que también había solicitado documentación e información de respaldo sobre la integración de las aplicaciones con el comercio de monedas. plataforma.
Al señalar que Binance es el "cambio de moneda virtual no regulado más grande" donde los paquistaníes han invertido millones de dólares, la FIA advierte que, en caso de incumplimiento, su unidad de delitos cibernéticos podría recomendar al Banco Estatal de Pakistán (SBP) imponer sanciones financieras. Ahora ha comenzado a monitorear de cerca las transacciones realizadas por paquistaníes en el intercambio.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también se están acercando a la popular aplicación de mensajería Telegram, ya que se agregaron miembros del esquema a varios grupos que difunden señales sobre las fluctuaciones de precios de bitcoin. La FIA está enviando avisos legales a personas influyentes en las redes sociales que han estado promocionando las aplicaciones y tomando medidas para bloquear todas las cuentas bancarias vinculadas a la estafa.
En diciembre, la Agencia Federal de Investigación congeló más de 1,000 cuentas bancarias y tarjetas utilizadas por comerciantes de criptomonedas de Pakistán. La compra y venta de criptomonedas aún está prohibida en el país según una circular emitida por la SBP en abril de 2018. A pesar de la prohibición, un informe reciente reveló que los pakistaníes han invertido $20 mil millones en criptoactivos. Han ido aumentando las llamadas para que el gobierno regule las transacciones relacionadas.
¿Espera que Pakistán restrinja aún más las inversiones y el comercio de criptomonedas después de este caso de fraude? Háganos saber en la sección de comentarios.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/