Un hombre de Ohio se declaró culpable de robar más de 712 bitcoins que fueron "incautados" por el gobierno de EE. UU. en otro caso penal. Ha aceptado renunciar a algunos bitcoins, ether y dogecoin como parte de su declaración de culpabilidad. “Debido al aumento de los precios de mercado, el valor total de estas propiedades confiscables supera los $12 millones”, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
Hombre estadounidense roba el Bitcoin 'incautado' de su hermano
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el viernes que un hombre de Ohio de 31 años, Gary James Harmon, se declaró culpable de "robar ilegalmente" bitcoin que fue "incautado" por el gobierno federal en el caso penal pendiente de su hermano. El DOJ describió:
Harmon se declaró culpable de fraude electrónico y obstrucción de la justicia por tomar ilegalmente más de 712 bitcoins que habían sido incautados por la policía y estaban sujetos a decomiso en el proceso penal pendiente de Larry Harmon.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Gary Harmon accedió a renunciar a "las criptomonedas y otras propiedades derivadas de las ganancias extraídas de forma fraudulenta, incluidos más de 647.41 bitcoins (BTC), 2.14 ethereum (ETH), y 17,404,400.64 dogecoin (DOGE)”, añadió el Departamento de Justicia. “Debido al aumento de los precios de mercado, el valor total de estas propiedades confiscables supera los $12 millones”.
El Bitcoin 'incautado' robado
El bitcoin robado se almacenó en una billetera de hardware Trezor que fue incautada por el gobierno federal en relación con Larry Harmon, quien fue arrestado en febrero de 2020. El dispositivo se almacenó en un casillero de evidencia del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las autoridades federales no habían tomado el control de las monedas debido a la compleja seguridad del dispositivo, explicó el Departamento de Justicia.
Larry Harmon se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración de lavado de dinero en relación con "su operación de Helix, un servicio de lavado de dinero en criptomonedas basado en la red oscura, conocido como 'mezclador' o 'tumbler'", detalló el Departamento de Justicia, señalando:
Como admitió Harmon más tarde, Helix lavó más de 350,000 300 bitcoins, valorados en más de XNUMX millones de dólares en el momento de las transacciones, en nombre de los clientes, y el mayor volumen provino de los mercados de la darknet.
Como parte de su arresto, la policía incautó varios activos, incluida una billetera de hardware que contenía las ganancias ilegales generadas a través de su operación Helix.
Sin embargo, mientras el gobierno aún intentaba obtener acceso al bitcoin incautado, Gary Harmon usó las credenciales de su hermano para transferir más de 712 BTC, valorado en aproximadamente $ 4.8 millones en ese momento, desde el dispositivo incautado de su hermano hasta sus propias billeteras de bitcoin en abril de 2020. Luego lavó las ganancias a través de dos mezcladores en línea antes de usarlas para financiar sus propios gastos, describió el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia señaló que con respecto al caso de Gary Harmon:
El cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima legal de hasta 20 años de prisión; el cargo de obstrucción de la justicia conlleva una pena máxima legal de 20 años de prisión.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/man-pleads-guilty-to-stealing-bitcoin-seized-by-us-government/