Los saldos de criptomonedas en el intercambio de KuCoin cayeron en múltiples activos digitales mientras la plataforma navega por una investigación regulatoria que involucra a sus fundadores.
Según el último certificado de reserva de activos de KuCoin, las existencias de Bitcoin (BTC) de la plataforma cayeron más del 25% luego de una demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) que alegaba actos bancarios y violaciones de lavado de dinero.
KuCoin informó que el BTC de sus usuarios disminuyó de más de 16,000 en febrero a poco más de 12,000. La caída se traduce en una diferencia de alrededor de 4,000 BTC en un mes. Los usuarios retiraron más de 31,000 Ethereum (ETH) de la plataforma, dejando sus reservas en casi 113,000 ETH a finales del mes pasado después de una reducción del 21%.
KuCoin registró una disminución del 21% y del 33% en los saldos de monedas estables para Tether (USDT) y USD Coin de Circle (USDC), respectivamente. Los usuarios retiraron $265 millones de USDT y $19 millones de USDC entre el 29 de febrero y el 31 de marzo.
Caso de lavado de dinero del Departamento de Justicia contra KuCoin
El 26 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a KuCoin por violaciones cometidas por el propio intercambio y sus fundadores. La plataforma fue acusada de violar la Ley de Secreto Bancario y de realizar transferencias ilegales de dinero supuestamente vinculadas a actividades de blanqueo.
Los cofundadores Chun Gan y Ke Tang también supuestamente eludieron las reglas contra el lavado de dinero (AML) y KYC al ocultar a los usuarios estadounidenses en el intercambio de cifrado. El abogado Damian Williams afirmó que la empresa ignoró las leyes financieras locales al facilitar 5 mil millones de dólares en fondos sospechosos y al no cumplir con las políticas regulatorias establecidas.
Los usuarios retiraron rápidamente más de 350 millones de dólares del centro de negociación en 24 horas después de que se conociera la noticia, pero los funcionarios de la compañía aseguraron a los clientes la seguridad de los activos, como informó crypto.news el 27 de marzo.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) también cobró reservas por reservas al noveno intercambio de cifrado más grande del mundo, según DefiLlama. Sin embargo, la comisionada de la CFTC, Caroline Pham, sugirió que su agencia podría haberse extralimitado en sus medidas de aplicación de la ley.
Fuente: https://crypto.news/kucoin-bitcoin-drop-doj-lawsuit/