Una operación internacional ha derribado Chipmixer, un servicio de mezcla de criptomonedas que supuestamente lavó más de $3 mil millones en criptomonedas, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). En la operación participaron autoridades nacionales de EE. UU., Alemania, Bélgica, Polonia y Suiza, con el apoyo de Europol.
Operación internacional elimina Chipmixer
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles "un derribo internacional coordinado de Chipmixer", que describió como "un servicio de 'mezcla' de criptomonedas de darknet responsable de lavar más de $ 3 mil millones en criptomonedas". Europol, que brindó apoyo para la operación de desmantelamiento del servicio de mezcla, anunció de forma independiente:
Las autoridades nacionales desmantelaron la infraestructura de la plataforma por su supuesta participación en actividades de lavado de dinero y confiscaron cuatro servidores, alrededor de 1909.4 bitcoins en 55 transacciones (aprox. 44.2 millones de euros) y 7 TB de datos.
La policía federal de EE. UU. incautó dos dominios que dirigían a los usuarios al servicio Chipmixer y una cuenta de Github, mientras que la Policía Criminal Federal Alemana (Bundeskriminalamt) incautó los servidores back-end de Chipmixer y más de $ 46 millones en criptomonedas, detalló el Departamento de Justicia.
Chipmixer permitió a sus usuarios hacer depósitos de bitcoin (BTC) que luego "mezcló con el bitcoin de otros usuarios de Chipmixer, mezclando los fondos de una manera que dificultó que las fuerzas del orden o los reguladores rastrearan las transacciones", explicó el Departamento de Justicia.
“Operaba principalmente como un servicio oculto de Tor para ocultar la ubicación de sus servidores y evitar la incautación por parte de las fuerzas del orden”, señaló el Departamento de Justicia, y agregó que si bien tiene muchos usuarios estadounidenses, el servicio no se registró con el Departamento Financiero del Departamento del Tesoro de EE. UU. Crimes Enforcement Network (FinCEN) y no recopiló información de identificación sobre sus clientes.
El Departamento de Justicia agregó que a partir de agosto de 2017 y alrededor de esa fecha, Minh Quốc Nguyễn, de 49 años, de Hanoi, Vietnam, "creó y operó la infraestructura en línea utilizada por Chipmixer y promovió los servicios de Chipmixer en línea", explicando:
Nguyễn está acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lavado de dinero y robo de identidad. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/