El gobierno del Reino Unido está investigando a Jian Wen, una mujer británico-china, por lavar Bitcoin por valor de 6 mil millones de dólares provenientes de un delito cometido en China. Los fondos criptográficos provienen de un delito de gestión patrimonial de varios años llevado a cabo por una mujer llamada Yadi Zhang.
Según se informa, Zhang robó el dinero entre 2014 y 2017 en China y convirtió los fondos a Bitcoin antes de llegar a Londres con una identidad falsa. Wen ayudó a Zhang a convertir Bitcoin en efectivo, joyas y otros artículos caros.
Los cargos por criptomonedas de Bitcoin son diferentes a los del crimen en China
Según la Fiscalía de la Corona del Reino Unido, Zhang no estuvo involucrado en el fraude multimillonario. En cambio, argumenta la fiscalía, ella fue quien protegió a Zhang de las autoridades.
Wen dijo que pensaba que su exjefa era una mujer de negocios honesta que hizo su fortuna con joyas, Bitcoin y propiedades. El juicio puede continuar hasta principios de marzo.
El uso de Bitcoin para lavar ganancias criminales ha sido examinado por las autoridades de todo el mundo en 2023. El año pasado, cobraron a las empresas de pagos digitales y criptomonedas alrededor de $5 mil millones por varias fallas en la lucha contra el lavado de dinero. El exchange de criptomonedas Binance fue el más afectado por las sanciones, incurriendo en una multa de 4.3 millones de dólares por parte de los reguladores estadounidenses.
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Según Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets, el volumen de casos de fraude criptográfico de alto perfil aumentó en 2023. El director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fueron ambos culpables de delitos financieros en 2023.
"El fraude y la criminalidad generalizados en el ámbito criptográfico de alto perfil obligaron a los reguladores y fiscales a desviar recursos".
Aumenta el criptocrimen por matanza de cerdos
En China, en particular, las estafas con criptomonedas se han vuelto rampantes. Un informe de Reuters de finales de 2023 encontró que el empresario chino Wang Yicheng había recibido al menos 90 millones de dólares en ingresos criptográficos de las llamadas estafas de matanza de cerdos.
En estas estafas, los delincuentes engañan a las víctimas desprevenidas para que entablen una relación romántica antes de animarlas a invertir en una criptomoneda. El delincuente suele ser propietario de la plataforma a la que piden a las víctimas que dirijan los fondos.
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Según Reuters, Yicheng cultivó relaciones con altos funcionarios de la policía tailandesa mientras recibía ganancias de su actividad criminal. Las autoridades de EE. UU. rastrearon alrededor de 500,000 dólares en criptomonedas robadas a un residente de Massachusetts hasta una cuenta controlada por Yicheng. En un caso separado, el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó 112 millones de dólares en criptomonedas de seis cuentas criptográficas relacionadas con la matanza de cerdos.
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Fuente: https://beincrypto.com/china-bitcoin-crime-lost-crypto/