De hecho, las criptomonedas se consideran los sistemas más seguros, basados en la red peer-to-peer y la tecnología blockchain. Independientemente de que las transacciones sean seguras, no significa que sean privadas. Todavía se pueden rastrear, lo que implica que sus transacciones pueden ser un objetivo para miradas indiscretas. Es porque estas criptomonedas, como Bitcoin, operan utilizando un libro público que también es transparente. Los usuarios, comerciantes y mineros de BTC pueden monitorear públicamente sus transacciones.
El 'Propósito' de los Crypto Mixers
Las plataformas de mezcla de monedas intentan eliminar el factor de trazabilidad y le permiten usar sus monedas con confianza. Como tal, Bitcoin Mixers combina su BTC utilizando un sistema aleatorio con el objetivo de crear una vía engañosa, restringiendo que terceros y piratas informáticos rastreen sus movimientos. Los mezcladores BTC también se conocen como barajadores o vasos. Pueden encubrir su identidad web y la dirección de su billetera y ocultar sus transacciones de los fisgones.
Independientemente de que los mezcladores de Bitcoin sean las mejores soluciones para lograr un mayor anonimato en las transacciones criptográficas, aún presentan riesgos para los usuarios y comerciantes criptográficos. Este artículo arroja luz sobre estos riesgos.
Mezcladores de Bitcoin
La red blockchain subyacente de Bitcoin es un libro mayor abierto, y las transacciones de la red se pueden ver y acceder mediante un explorador de bloques. Cuando su identificación de billetera está expuesta, esto da la bienvenida a riesgos como el acceso no deseado. Además, esto pone en riesgo sus fondos de Bitcoin. El gobierno y otras autoridades no pueden crear direcciones IP a partir de direcciones de cadena de bloques. Sin embargo, se puede rastrear el rastro de los activos digitales, incluido el lugar donde se transfieren para comprar productos o pagar servicios, revelando el destinatario y el remitente.
Dado que la mayoría de las criptomonedas cumplen con las pautas de Know-Your-Customer (KYC), todas las transacciones de Bitcoin se pueden monitorear. Se puede rastrear la dirección de su billetera criptográfica, identificando las fuentes de su criptografía y el destino al que las transfiere. Los servicios de Tumbler ocultan el proceso de identificación, lo que hace imposible rastrear o rastrear sus transacciones.
Como la mayoría de los mezcladores de monedas, los mezcladores de Bitcoin son herramientas orientadas a la privacidad que tienen como objetivo aumentar el anonimato de las transacciones de Bitcoin. Combinan varios pagos de Bitcoin de varias fuentes y remitentes y forjan una sola transacción. El intercambio procesa todos los pagos como una sola transacción, ocultando muchos usuarios y múltiples transferencias de Bitcoin.
Los mezcladores de Bitcoin tienen un conjunto de beneficios, el principal es un mayor nivel de privacidad. Representan dos tercios de todas las transacciones de Bitcoin. Tener un mayor anonimato en la transacción de sus activos digitales elimina la amenaza de que los ciberdelincuentes examinen sus transacciones. Los mezcladores ayudan a mantener su identidad oculta y su privacidad.
Estafas y riesgos de Bitcoin Mixer
Independientemente de ser un gran asistente para mantener las transacciones privadas, estos barajadores todavía se marcan y se consideran sospechosos. Los estafadores y los ciberdelincuentes han descubierto formas de aprovecharse de los comerciantes de criptomonedas y los estafadores que buscan ocultar sus identidades y transacciones.
Varios sitios de mezcla de bitcoin dirigen a los usuarios a sitios de phishing cuando buscan un mezclador de Bitcoin legítimo en línea. Estos sitios de phishing engañan a los comerciantes de criptomonedas y les roban sus fondos.
Estafas en la red oscura
El primer caso de estafa con un mezclador de Bitcoin creado por el departamento de justicia de EE. UU. fue a principios de 2020. Un hombre de Ohio fue detenido por estafar a los comerciantes de Bitcoin y lavar más de $300 millones. Larry Harmon de Akron, Ohio, fue arrestado y acusado de usar un mezclador de Bitcoin para participar en servicios web oscuros.
El sitio web oscuro Helix se utilizó como mezclador de Bitcoin, obteniendo fondos de los usuarios y ocultándolos en numerosas microtransacciones. Harmon estaba aliado con el sitio y realizó operaciones que implicaban ocultar transacciones ilegales a las autoridades de Darknet.
Otras entidades de Darknet han recurrido a mezcladores de Bitcoin para ofuscar sus rastros de transacciones. Los mercados de Darknet utilizan intercambios criptográficos con menos requisitos de verificación de identidad para liquidar sus activos digitales.
Mezcladores centralizados
Teniendo en cuenta que los mezcladores están centralizados, presentan un riesgo obvio de falla en un solo punto. Para decirlo en términos más simples, incluso si confía en las entidades mezcladoras en el uso de direcciones multisig, su privacidad se perderá si se violan sus servicios. Incluso cuando el vaso esté dispuesto a compartir sus datos, aún perderá su privacidad.
Sin embargo, CoinJoin intentó resolver este problema combinando múltiples entradas de usuarios en una sola transacción. Toma las monedas y las convierte en una sola transacción, y cada participante firma antes de su transmisión a la red.
Nadie puede rastrear el origen de las monedas, ni siquiera el mezclador que hace la fusión. Esta es la razón principal por la que los intercambios de cifrado prohíben los mezcladores de monedas. El riesgo de participación de terceros o la violación de datos del barajador significa que los fondos del comerciante de criptomonedas se perderán para siempre.
Corrupción provocada por el anonimato
El uso de mezcladores de Bitcoin implica que las transacciones siempre se mantendrán privadas. Se aumenta el anonimato, pero la transparencia y la auditabilidad son tan importantes como la privacidad. El aumento del anonimato conduce a una falta de responsabilidad que, a su vez, crea oportunidades para delitos cibernéticos, estafas y corrupción.
La evidencia del pasado da fe de esto. Los delincuentes se han involucrado en delitos y los han financiado utilizando monedas digitales, y con los mezcladores en juego, se vuelve casi imposible rastrear y rastrear estas actividades maliciosas.
Consideraciones Finales:
Emplear mezcladores de Bitcoin es una buena idea si desea que sus transacciones sean más anónimas y privadas. De todos modos, usar un mezclador de monedas tiene sus propios riesgos. Aunque los mezcladores no son ilegales en la mayoría de las jurisdicciones, los intercambios han prohibido a los usuarios vincular las direcciones de las billeteras con los mezcladores de monedas.
Además, como se ve desde la naturaleza humana, la privacidad es necesaria para las personas que buscan transferir activos digitales. A medida que las personas se den cuenta de la importancia de la privacidad, sin duda se adoptarán mezcladores. Aun así, los usuarios y los comerciantes de criptomonedas deben tener cuidado al emplear los servicios de mezcla de Bitcoin debido a las estafas y otros delitos cibernéticos vinculados a las entidades.
Fuente: https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/