El gobierno de Botswana está listo para presentar un "Proyecto de Ley de Activos Virtuales" al parlamento del país, una medida que podría convertirlo en uno de los primeros países de África en tener leyes que regulen las criptomonedas.
Prevención de la proliferación de riesgos asociados con las criptomonedas
Un borrador del documento del gobierno de Botswana que propone regular los negocios de activos virtuales nuevos y en desarrollo, así como proporcionar un organismo regulador con sus funciones y poderes, ahora se presentará ante los legisladores del país, según mostró una reciente gaceta del gobierno.
La presentación prevista del Proyecto de Ley de Activos Virtuales junto con otros proyectos de ley, como el Proyecto de Ley de Inteligencia Financiera, se produce poco más de dos meses después de que el banco central del país advirtiera a los residentes involucrados en el comercio de criptomonedas que Botswana no tiene un marco regulatorio para regir dicho comercio.
Sin embargo, en el borrador que se publicó en la Gaceta Extraordinaria del Gobierno el 23 de diciembre, las autoridades de Botswana sugieren que no solo buscan reconocer el comercio de criptomonedas, sino que planean incluir "disposiciones para gestionar, mitigar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo" en el ley propuesta. El borrador también busca prevenir los riesgos de proliferación asociados con los activos virtuales y las nuevas prácticas y tecnologías comerciales emergentes.
En cuanto a las empresas o entidades que emiten tokens, el proyecto de ley establece:
La Parte III también establece que la Autoridad Reguladora puede otorgar una licencia si el solicitante demuestra que tiene la infraestructura y los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades comerciales de un proveedor de servicios de activos virtuales o emisor de ofertas iniciales de tokens y que el solicitante es apto y persona adecuada. La definición de "idoneidad y propiedad" se proporciona en la cláusula 11 (2) de conformidad con las disposiciones de la Ley de Inteligencia Financiera.
En otra parte, el borrador explica los casos en los que el regulador puede otorgar una licencia de funcionamiento a los solicitantes. Por su parte, se espera que los titulares de licencias protejan los activos pertenecientes a los clientes. También se espera que “prevengan el abuso de mercado y proporcionen medidas para la adquisición de un interés beneficioso en sus negocios”.
Emisión de Libro Blanco Obligatorio
Con respecto a la publicidad de ofertas de tokens, el borrador establece:
"La Parte IV establece además que el titular de una licencia deberá emitir un libro blanco que contenga información completa y precisa para que los posibles compradores de activos virtuales y ofertas iniciales de tokens tomen decisiones informadas".
Mientras tanto, algunos entusiastas de las criptomonedas han especulado que la propuesta de Botswana de enmendar sus leyes financieras podría estar relacionada con la eliminación del país de la lista gris de países del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2021. El GAFI había citado previamente deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero del país. (AML) y los regímenes de financiamiento contra el terrorismo (CTF) como razones para abanderar el país.
Sin embargo, a fines de 2021, casi tres años después de la inclusión en la lista gris, el GAFI dijo que había eliminado a Botswana de la lista después de notar algunas mejoras.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/botswana-cryptocurrency-regulation-government-set-to-present-virtual-asset-bill-to-parliament/