El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado la incautación de criptomonedas más grande de la historia y la segunda incautación financiera más grande de la historia.
Según un anuncio del Departamento de Justicia de EE.UU., James Zhong ilegalmente adquirido más de 50,000 bitcoins (BTC) del mercado de la dark web, Silk Road, hace más de una década.
Dice el fiscal federal Damian Williams,
“James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50,000 3.3 Bitcoin de Silk Road. Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de XNUMX millones de dólares. Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”.
La Ruta de la Seda fue un antiguo mercado negro de la red oscura que operó aproximadamente entre 2011 y 2013 y, a menudo, se asoció con actividades ilegales como el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
Según el comunicado, Zhong creó cuentas fraudulentas de Silk Road para defraudar al sitio web de BTC depositando una pequeña cantidad de monedas y luego retirando inmediatamente una cantidad mucho mayor.
“Como ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 Bitcoin en una billetera de Silk Road. Menos de cinco segundos después de realizar el depósito inicial, Zhong ejecutó cinco retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión, es decir, en el mismo segundo, lo que resultó en una ganancia neta de 2,000 Bitcoin.
Como otro ejemplo, una cuenta de fraude diferente hizo un solo depósito y más de 50 retiros de Bitcoin antes de que la cuenta cesara su actividad. Zhong sacó este Bitcoin de Silk Road y, en cuestión de días, los consolidó en dos cantidades de alto valor...
Colectivamente, para el último trimestre de 2017, ZHONG poseía aproximadamente 53,500 Bitcoin del total de ganancias del crimen”
En el momento de la incautación en noviembre del año pasado, cuando Bitcoin estaba cerca de los máximos históricos, el alijo de BTC de Zhong ascendía a más de 3.6 millones de dólares, según el Departamento de Justicia.
Con BTC negociando por $ 20,684 al momento de escribir, el BTC de Zhong estaría valorado en aproximadamente $ 1,106,594,000 hoy.
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Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/