La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) ha publicó un informe detallando cómo las criptomonedas y los quioscos de criptomonedas pueden usarse para facilitar el tráfico de personas y drogas. Un quiosco criptográfico es otro término para popular cajeros automáticos criptográficos surgiendo en todo el país.
El informe expone dos razones principales por las que estos quioscos o cajeros automáticos pueden ayudar a facilitar la actividad delictiva.
“Si bien los operadores de quioscos deben registrarse en FinCEN, no están obligados a informar de forma rutinaria las ubicaciones específicas de sus quioscos”, se lee en el informe. “Esto limita la capacidad de las agencias federales para identificar quioscos en áreas que han sido designadas como de alto riesgo para delitos financieros y que podrían involucrar tráfico de personas y drogas”.
En segundo lugar, el informe agrega que los quioscos de moneda virtual "pueden optar por no recopilar información sobre la identidad de un usuario". Esto, a su vez, proporciona "cierto grado de anonimato" y hace que las monedas virtuales sean "atractivas para los delincuentes", dijo el GOA.
El informe también cita al FBI, que dijo que ha habido “un aumento en el uso de quioscos de moneda virtual para fines ilícitos”, incluido el tráfico de personas y drogas.
Según Coin ATM Radar, un sitio web que permite a los operadores de cajeros automáticos autoinformar las ubicaciones de los cajeros automáticos, los cajeros automáticos criptográficos se están extendiendo rápidamente por los Estados Unidos.
En enero de 2017, un total de 560 estaban activos en los EE. UU. Hoy, ese número ha aumentado a más 30,000.
El informe GAO también solteros Bitcoin fuera como el mayor infractor.
“Bitcoin es la moneda virtual más utilizada que las agencias han observado que facilita actividades ilícitas, según funcionarios de varias agencias federales que entrevistamos”, se lee en el informe.
Desempaquetando las preocupaciones criptográficas de GOA
En junio de 2021, la GAO informó sobre los métodos de pago aceptados por las plataformas involucradas en el mercado sexual comercial en línea estadounidense, que, según la GAO, pueden usarse para el tráfico sexual ilegal.
“Internet ha habilitado un mercado en línea para el sexo comercial, que puede usarse para promover la prostitución de uno mismo o de otros y el tráfico sexual”, dijo la GAO.
El GOA analizó 27 plataformas dedicadas al mercado del sexo comercial en línea. “Dichas plataformas pueden usarse para facilitar el tráfico sexual”, agregó el GOA.
Su análisis encontró que 15 de las plataformas aceptaban monedas virtuales como forma de pago, entre otras formas de pago tradicionales. tres de estos , solamente monedas virtuales aceptadas.
El GOA también entrevistó a funcionarios de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, quienes dijeron que ciertas "características de anonimato" de las criptomonedas atraen a los traficantes sexuales.
Narcotráfico y cripto
El GOA también descubrió que las criptomonedas se pueden usar para facilitar el tráfico de drogas, un vínculo que se ha hecho muchas veces antes.
Según el Centro de Delitos Cibernéticos de la unidad ICE-HSI, que se cita en el informe de GOA, se estima que entre el 80 y el 90 % de las ventas en la web oscura están relacionadas con drogas ilegales, y estas transacciones son todas criptotransacciones porque "otros tipos de pago generalmente no son aceptado en los mercados de la web oscura”.
El informe citó la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración de Control de Drogas, que descubrió en 2020 que las criptomonedas se usaban más comúnmente como un medio para transferir ganancias a través de las fronteras.
Ha sido de conocimiento común que los mercados de drogas en la web oscura han utilizado criptomonedas durante años. Los casos de alto perfil, todos los cuales se citan en el informe de la GAO, incluyen Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) y Buyersclub (2020).
Según los datos de Chainalysis publicado en 2020, los mercados de la web oscura ganaron más dinero en 2020 que en cualquier año anterior.
Más recientemente, Chainalysis descubrió que los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzaron un récord de $ 14 mil millones en 2021. Sin embargo, esta cifra solo representó el 0.15 % del total de USD 15.8 billones en volúmenes de criptomonedas, lo que marca el porcentaje más bajo de transacciones ilícitas de la industria.
Fuente: https://decrypt.co/90177/feds-say-bitcoin-atms-may-be-facilitating-sex-trafficking