La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) dice que ha incautado bitcoins por valor de millones de dólares de estafadores extranjeros que tienen como objetivo a los ancianos. Los estafadores se hicieron pasar por miembros de las fuerzas del orden de EE. UU. y engañaron a las víctimas para que les transfirieran dinero para su "custodia".
El FBI dice que ha incautado Bitcoin de estafadores en el extranjero
El Fiscal Federal para el Distrito de Connecticut y el Agente Especial Interino a Cargo de la División de New Haven de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunciaron el viernes que se incautaron bitcoins y otros activos digitales en relación con un esquema fraudulento dirigido a los ancianos. Ellos detallaron:
Una investigación de un esquema de fraude dirigido a víctimas vulnerables resultó en la confiscación de aproximadamente 151 bitcoins, así como otros activos digitales.
El caso está siendo investigado por el FBI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. En el momento de escribir este artículo, el valor del bitcoin presuntamente incautado ascendía a aproximadamente 3.5 millones de dólares.
El fraude, que ocurrió aproximadamente en octubre de 2020, involucró a personas en el extranjero que pretendían ser miembros de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. Apuntaron a “víctimas vulnerables, incluidos ciudadanos estadounidenses de primera generación y personas mayores”, dijeron las autoridades. A través de llamadas telefónicas, les dijeron a las víctimas que su identidad había sido comprometida. Después de ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores solicitaron transferencias de dinero para “custodiarlas” con la promesa de devolver los fondos más intereses. Los detalles del anuncio:
Una vez que las personas en el extranjero tuvieron acceso al dinero de las víctimas, movieron el dinero a través de múltiples cuentas bancarias y lo convirtieron en moneda digital en forma de bitcoin y otras criptomonedas.
“Los investigadores encargados de hacer cumplir la ley rastrearon el dinero de las víctimas a través de varias cuentas e identificaron una billetera digital que contenía bitcoins y otras criptomonedas que se habían comprado con el dinero de las víctimas”, agrega el anuncio. Las autoridades señalaron que los estafadores en el extranjero siguen en libertad.
A la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se le otorgó "una orden de incautación de activos civiles para la billetera digital", aclara el anuncio, que explica:
La Oficina del Fiscal de EE. UU. utilizó el procedimiento de decomiso de activos civiles porque los activos digitales constituían el producto del fraude electrónico.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/fbi-seizes-bitcoin-from-overseas-scammers-who-posed-as-us-law-enforcement-officials/