Según se informa, el Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) están investigando el colapso de la moneda estable algorítmica terra usd (UST) y la firma Terraform Labs. Fuentes anónimas dicen que los ex miembros del personal de Terraform Labs, la compañía detrás del proyecto de cadena de bloques Terra, han sido interrogados por las fuerzas del orden de EE. UU.
Relación inusual: informe afirma que Terraform Labs y la empresa de pagos de Corea del Sur Chai están bajo investigación de EE. UU.
Después de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentara una demanda contra Terraform Labs y su CEO, Do Kwon, acusándolos de fraude y orquestando "un fraude de valores de criptoactivos multimillonario", el Departamento de Justicia y el FBI supuestamente están investigando a Terraform Labs. . Alexander Osipovich, del Wall Street Journal, informa que personas familiarizadas con el asunto han detallado que el FBI y el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York han estado interrogando a ex miembros del equipo de Terraform Labs.
Según las fuentes, la investigación del Departamento de Justicia no es muy diferente de las acusaciones de la SEC, y los investigadores también están investigando la relación entre Terraform Labs (TFL) y la empresa de pagos de Corea del Sur Chai. El cofundador de TFL, Daniel Shin, creó la empresa de pagos Chai, y se ha dicho que la empresa ayudó a Terra a lavar fondos. Varias redes sociales informes han demostrado que Terraform Labs y Chai tenían una relación inusual. A mediados de noviembre de 2022, se informó que los investigadores de Corea del Sur estaban investigando a Chai y Daniel Shin.
Osipovich señaló que el WSJ se comunicó con SDNY DOJ y Terraform Labs, pero ambos se negaron a comentar. El informe también señaló que “no se pudo saber qué cargos específicos” podría estar persiguiendo el Departamento de Justicia, y el caso podría ser desestimado. El abogado de Do Kwon y el abogado de TFL están intentando que se desestime la demanda de la SEC, y Kwon niega con vehemencia haber cometido fraude. Kwon no ha estado activo en las redes sociales desde el 1 de febrero de 2023.
Actualmente, la antigua moneda estable Terra USD (UST), ahora conocida como USTC, se cotiza a $ 0.023 por unidad. El antiguo activo nativo de Terra, LUNA, ahora conocido como Luna Classic (LUNC), tiene un precio de $ 0.00013233 por moneda el martes. Además, la segunda iteración del activo criptográfico nativo de Terra, LUNA 2.0, se intercambia hoy por $ 1.42 por unidad. El CEO de TFL, Do Kwon, vivía en Singapur, pero actualmente se desconoce su paradero. Los fiscales de Corea del Sur creen que Kwon puede estar en Dubai y posiblemente incluso en Serbia.
¿Cuál cree que será el resultado de la investigación del DOJ y el FBI sobre Terraform Labs? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.
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Fuente: https://news.bitcoin.com/report-doj-and-fbi-investigating-terraform-labs-in-connection-to-algorithmic-stablecoin-collapse/