Do Kwon responde a los informes de intento de retiro de BTC

Según los informes, el difunto fundador de Terraform Labs, Do Kwon, intentó retirar $ 69 millones en Bitcoin poco después de que se emitiera una orden de arresto a su nombre. 

KuCoin y OKX solicitaron congelar fondos

Según los fiscales de Corea del Sur, Do Kwon intentó desviar alrededor de $ 69 millones de la tesorería de Luna Foundation Guard (LFG) poco después de que la policía del país emitiera una orden de arresto contra él el 14 de septiembre. El LFG es una organización sin fines de lucro establecida por Do Kwon para defender el precio de LUNA (Terra). 

Los informes afirman que el 15 de septiembre, LFG creó una billetera Binance. Poco después, 3313 BTC se trasladaron de LFG a billeteras creadas en los intercambios de Kucoin y OKX. Alrededor de 1354 BTC de los fondos transferidos se enviaron a Kucoin durante tres días consecutivos, seguidos de 1959 BTC que se enviaron a OKX. La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl ha pedido a ambos intercambios que congelen los fondos. Han estado investigando el asunto junto con el Equipo Conjunto de Investigación de Crímenes de Valores. Si bien OKX no respondió a la solicitud, KuCoin acordó cumplir y congelar los activos. Sin embargo, dado que ninguno de los intercambios tiene su sede en Corea, no se puede esperar su total cumplimiento en el asunto. 

Los fiscales se acercan a Do Kwon

Al referirse al asunto, un funcionario de la fiscalía señaló: 

“En una investigación criminal normal, si se mueve una gran cantidad de dinero de la cuenta del sospechoso después de la emisión de una orden de arresto, es natural realizar una investigación intensiva con sospecha de lavado y encubrimiento. Primero debemos verificar si se utilizará como fondo de evacuación”.

La aplicación de la ley de Corea del Sur se ha estado acercando a Do Kwon desde que la desvinculación de la moneda estable TerraUSD resultó en un colapso en todo el mercado y eliminó $ 40 mil millones en fondos de inversionistas. Además de la orden de arresto, Do Kwon también es buscado actualmente por Interpol. 

Do Kwon responde

Las acusaciones de mover fondos incitaron una respuesta del CEO de Terraform Labs, quien ha estado mayormente callado en las redes sociales desde la debacle. Negó las acusaciones y afirmó que no había utilizado los intercambios mencionados en el último año. Poco después de que se conociera la noticia de que había intentado retirar fondos de la cuenta de LFG, Do Kwon tuiteó: 

“Lo que probablemente ha sido lo más sorprendente de todo esto es la cantidad de información errónea que se difunde. No hay "retiro de efectivo" como se alega, no he usado kucoin u OKX al menos en el último año, y no se han congelado fondos de TFL, LFG o cualquier otra entidad".

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