De acuerdo con el cargo formal contra el fundador de Terraform Labs, la compañía detrás del colapso de Terra (LUNA) ecosistema, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEG) alega que Do Kwon ha aprovechado parte de su enorme reserva de Bitcoin (BTC).
Además de acusarlo de engañar los inversores, los Estados Unidos organismo regulador también ha declarado que Do Kwon había transferido más de 10,000 Bitcoin fuera de lo fallido blockchain proyecto y convirtió parte de él en efectivo a través de un suizo banco, según un reporte by informe de Bloomberg publicado el 17 de febrero.
Las acusaciones de la SEC
El queja afirma que la SEC está acusando a Kwon y Terraform Labs de fraude relacionado con la criptomonedas creado por ellos, lo que generó pérdidas para los inversores de al menos $ 40 mil millones, así como el almacenamiento de más de 10,000 BTC en un frío cartera de cripto lejos de cualquier intercambio criptográfico.
Además, la agencia dijo que los acusados han estado transfiriendo (y continúan transfiriendo) estos activos de la billetera “periódicamente desde mayo de 2022”, enviándolos a un destino no revelado. financiero institución con sede en Suiza y convertirlos en efectivo.
“Entre junio de 2022 y la fecha de esta denuncia, se han retirado más de 100 millones de dólares en moneda fiduciaria de ese banco suizo”, especificó la SEC.
Do Kwon en libertad mientras LUNC sufre
A pesar de su negación, Do Kwon permanece en la carrera después de Corea del Sur emitió una orden de arresto después de él y su colocación en una notificación roja de Interpol, con la información más reciente fijando su posible escondite en Serbia, lo que ha llevado a los funcionarios de Corea del Sur a visite el país europeo en un esfuerzo por encontrarlo.
Mientras tanto, la noticia de que el organismo de control financiero de EE. UU. acusa formalmente a Do Kwon ha empujó la capitalización de mercado de Terra Classic (LUNC), la criptomoneda nativa renombrada de la antigua red Terra, por debajo del nivel de $ 1 mil millones, lo que representa una pérdida de más de $ 50 millones en un solo día, como finbold informó.
Fuente: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/