Dead Crypto Exchange Wex Wallet 10,000 BTC eliminados sospechosamente 

• Wex, sucesor de BTC-e Robo de 10,000 BTC de forma anónima.
• Detención de Alexander Vinnik acusado de blanqueo de capitales vinculado a Mt. Gox. 
• Participación de Alexie Bilyuchenko en los fraudes y su historia de fondo. 

10k BTC de Wex transferidos 

Se descubre que el sucesor del intercambio de cifrado cerrado BTC-e, Wex, tiene 10,000 BTC que se están moviendo de sus billeteras por primera vez en cinco años. 

Según las fuentes, el valor de BTC de $ 165 millones se transfirió a billeteras anónimas desde su transacción más grande en agosto de 2017. El 23 de noviembre de 2022, 3,500 BTC se movieron a varias billeteras desconocidas, y otra suma de 6,500 se movió a una sola dirección. 

Fue notado por primera vez por Sergey Mendeleev, fundador del intercambio de criptomonedas Garantex y CEO de Indefibank. Según los informes de Bits.media, Sergey lo reveló en su canal de Telegram. 

A diferencia de otros jugadores, BTC-e no pedía a los usuarios la verificación de identidad y atraía tanto a inversores legítimos como a delincuentes organizados para lavar dinero. Según Global Witness, el aumento en la popularidad de BTC-e entre los inversores se notó en 2016 cuando se convirtió en el tercer intercambio de criptomonedas más grande del mundo.   

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sospechó que BTC-e estaba involucrado 

para ocultar los fondos robados vinculados al hackeo de Mt. Gox en febrero de 2014. Además, los expertos en ciberdelincuencia creen que también son utilizados indebidamente por el misterioso grupo ruso de hackers Fancy Bears.     

¿Qué pasó con todos los culpables?

Según Coin Republic, el FBI obligó a BTC-e a detener las operaciones comerciales en 2107. El presunto operador de la criptografía Intercambio, Alexander Vinnik, fue arrestado por las autoridades en Grecia en el mismo año por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) quien está acusado de lavado de dinero de aproximadamente $ 9 mil millones a través del intercambio.  

Según la BBC, después del colapso de la firma anterior, que fue fundada por Vinnik y su otro socio, Alexie Bilyuchenko. Poco después, para recuperar las pérdidas, Bilyuchenko decidió iniciar otro intercambio llamado Wex. Pero pronto, en el verano de 2018, la actividad comercial se desaceleró y, al final del año, finalmente se detuvo por completo. . 

El jugador clave Alexie fue responsable de la interrupción del comercio en Wex, lo que dejó a los usuarios sin poder acceder a sus inversiones. Se estima que las tenencias de criptomonedas por valor de $ 450 millones desaparecieron sin dejar rastro.  

El abogado de Vinnik, Timofei Musatov, dijo a los reporteros de los medios locales que mientras Vinnik está en prisión, ha estado en huelga de hambre durante mucho tiempo debido a un tumor cerebral. Francia, Rusia y Estados Unidos buscan su extradición. En diciembre de 2019, la policía de Grecia lo entregó a Francia. Después de eso, las autoridades francesas lo trasladaron al gobierno de los Estados Unidos en el mismo año. 

Como señaló Mendeleev, las fuerzas del orden rusas arrestaron a Bilyuchenko en marzo de 2019. En junio de 2022, Interpol arrestó al copropietario y director ejecutivo de Wex a pedido de Kazajstán.  

Nancy J. Allen es una entusiasta de las criptomonedas y cree que las criptomonedas inspiran a las personas a ser sus propios bancos y alejarse de los sistemas de intercambio monetario tradicionales. También le intriga la tecnología blockchain y su funcionamiento.

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